金融诈骗罪立案标准是怎样的？

更新时间：2024-04-01 12:04:06

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法律分析：金融诈骗罪立案的标准为：罪犯以非法占有为目的，采用虚构事实或者隐瞒事实真相的方法，骗取公私财物或者金融机构信用，破坏金融管理秩序的行为，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

法律依据：《中华人民共和国民法典》第一百四十八条至第一百五十条以及《中华人民共和国刑法》第一百九十二条和第二百六十六条规定了相关行为的法律后果。其中，《民法典》第一百四十八条规定，一方以欺诈手段使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方有权请求撤销；第一百四十九条规定，第三人实施欺诈行为使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受欺诈方也有权请求撤销；第一百五十条规定，一方或第三人以胁迫手段使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为，受胁迫方有权请求撤销。而《刑法》第一百九十二条规定了非法集资的刑罚，第二百六十六条规定了诈骗公私财物的刑罚。

2024-04-01 12:02:43

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诈骗罪的立案标准如下：

1. 客体是公私财物所有权；
2. 客观方面表现为使用欺诈方法骗取三千以上公私财物；
3. 主体是一般主体；
4. 主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。

对于诈骗行为，根据《刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

2024-04-01 12:02:58

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法律分析：

金融凭证诈骗罪的立案标准为：

1. 个人进行金融凭证诈骗，数额在一万元以上的，公安机关应当立案；
2. 单位进行金融凭证诈骗，数额在十万元以上的，公安机关应当立案。

以上内容中，已经去除了法条引用及具体内容，保留了案件立案标准。

2024-04-01 12:04:06

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