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洗钱是什么概念。有个朋友洗钱了严重吗
更新时间:2024-05-02 01:16:10
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洗钱是什么概念。有个朋友洗钱了严重吗
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你好,是否明知对方洗钱行为而卖出
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法律分析:洗钱罪是很严重的,具有下列情形之一的,应当认定为洗钱罪情节严重:
1、洗钱数额在50万元以上的。
2、多次实施洗钱活动的。
3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的。
4、其他情节严重的情形。法律依据:《中华人民
共和
国刑法》 第一百九十一条 有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的。
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的。
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的。
(四)协助将资金汇往境外的。
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
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