洗钱罪的立案标准量刑,法律怎样规定

更新时间:2024-05-02 11:46:02
问题描述:
洗钱罪的立案标准量刑,法律怎样规定
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
  • 平台特邀律师推荐
    已帮助900339 人 · 响应时间 平均4分钟内
    咨询我
    你好,需要按具体情况量刑
    2024-05-02 11:43:35
    点赞
  • 刑事案件律师团队推荐
    已帮助1329642 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我
    你好,需结合具体案情确定
    2024-05-02 11:44:03
    点赞
  • 找法网咨询顾问
    已帮助498097 人 · 响应时间 平均2分钟内
    咨询我
    洗钱罪的立案标准是:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,并且具有以下五种情形之一:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    洗钱罪的量刑:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。
    如果单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前边的量刑规定处罚。法律依据:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
    (二)》第四十八条 明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
    (一)提供资金账户的;
    (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
    (四)协助将资金汇往境外的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    《中华人民共和国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:
    (一)提供资金帐户的;
    (二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
    (三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;
    (四)跨境转移资产的;
    (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
    单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
    注:2020年12月26日《中华人民共和国刑法修正案
    (十一)》通过,自2021年3月1日起施行。
    2024-05-02 11:46:02
    点赞
  • 专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
    咨询我
    如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
  • 描述问题
  • 接入律师
  • 问题解决率99%
立即咨询
当前已有 3456 位用户正在咨询
相关知识推荐
洗黑钱多少钱被判刑
洗黑钱多少钱被判刑
刑事辩护 305
洗钱罪的立案标准量刑
洗钱罪的立案标准量刑
刑事辩护 3165
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至¥9.9/篇
律师解答动态
刚刚
刘斌律师
近期帮助 15474 人
转驾校的同一分校要交钱吗
刚刚
余联刚律师
近期帮助 112993 人
公司要把调到另工地干活,条件没有达到我的要求,说不去就开除我。
55秒前
黄龙泉律师
近期帮助 15141 人
我装修房子发现门口有水找到物业物业把出水地方找到了叫我找开发商这个问题怎么样解决
1分钟前
张魏律师
近期帮助 278 人
撞了网约车,他没有提供流失细节,只提供了银行流水,这个我可以不认同不
1分钟前
黄淑娟律师
近期帮助 1234 人
我在咸鱼上买了一个二手苹果手机,已经确认收货了,第二天发现它会闪屏已经拍照记录
1分钟前
周于炜律师
近期帮助 9506 人
我是一名自由工作者,保险公司在理赔的时候怎么给我算误工费
1分钟前
胥斐律师
近期帮助 13241 人
朋友帮我注册了个公司,让我做企业法人,实际管理是我朋友,他用于银行承兑汇票,请问对我有什么风险?
2分钟前
余联刚律师
近期帮助 112993 人
我在一个餐饮店工作,出勤19天后我离职了,领工资的时候老板就给了我1900(一月工资4500)
1分钟提问 海量律师提供在线解答
  • 1
    提交咨询
    详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
  • 2
    接入律师
    耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
  • 3
    获取解答
    还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询