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我老公公司的对公账户被骗子拿去洗钱
更新时间:2024-05-03 13:44:03
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我老公公司的对公账户被骗子拿去洗钱
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法律分析:确任账户被用来洗钱,那就要立马收手,因为银行后台大数据可以筛选的到,银行会向反洗钱中心报送可疑交易报告,反洗钱中心就进行细致的甄别,一旦确认了事实,那就涉及犯罪了。
法律依据:《中华人民
共和
国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者
公安
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