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我在2022年年底银行卡借别人洗钱了，去年八月份给我处罚了！但是现在办不了卡需要什么证明？
更新时间：2024-05-03 20:20:15
问题描述：
你好。我在2022年年底银行卡借别人洗钱了，去年八月份给我处罚了！但是现在办不了卡，需要什么证明
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你好，你可以报警，由警方立案调查
2024-05-03 20:20:11
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银行卡借给他人，首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定，其次如果对方拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动，当事人要承担连带责任。需要根据交易的金额和具体情况来判定。
帮别人办卡洗钱也以洗钱罪论处。如果情节一般的，处五年以下有期徒刑或者拘役；如果情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑。法律依据：《中华人民
共和
国刑法》第一百九十一条 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
（一）提供资金帐户的；
（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
2024-05-03 20:20:15
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建议尽快报警 对于银行卡被别人拿去洗钱的情形,其当事人可以直接注销该银行卡或者是直接报警,交给警方处理,给予洗钱者洗钱罪,且给予相应的刑事处罚
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