贷款人员包装流水往我卡里打钱又让我转出去这是什么情况

更新时间：2024-05-15 15:24:06

问题描述：

贷款人员包装流水往我卡里打钱又让我转出去这是什么情况

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台法律顾问团队官方
已帮助224391 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

可能是贷款诈骗。贷款机构应通过正规途径核实流水，而非直接转账。若涉及高额费用或个人信息泄露，应警惕。

分析说明：
贷款人员包装流水并转账的行为可能涉嫌贷款诈骗。正规的贷款机构在审批贷款时，会通过合法途径核实申请人的收入流水，而非通过直接往申请人账户打钱并要求转出的方式。这种行为可能是为了制造虚假的流水记录，以骗取贷款。若涉及大额资金转移、高额费用或要求提供个人敏感信息，应高度警惕。

提醒：
若发现资金异常流动、频繁要求转账或涉及个人隐私泄露，可能是问题严重的迹象。请及时联系银行并咨询专业法律人士，采取必要措施保护自身权益。

2024-05-15 15:21:54

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助261767 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

遇到贷款人员包装流水并要求转账的情况，首先要保持冷静，切勿盲目配合。其次，立即停止与该贷款人员的所有交易，并联系银行冻结相关账户，防止资金进一步流失。同时，收集并保存所有与贷款人员的沟通记录、转账凭证等证据，以便后续维权或报案使用。如已遭受经济损失，及时向公安机关报案，并积极配合调查工作。在处理过程中，可咨询专业律师或法律机构，了解自身权益及维权途径。

2024-05-15 15:22:04

点赞
债权债务律师团队推荐
已帮助392886 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

针对此情况，常见的处理方式有：拒绝配合、及时报警、保存证据。选择处理方式时，应考虑个人安全、资金安全及证据完整性。

具体说明：
面对贷款人员包装流水并要求转账的行为，首先，应坚决拒绝配合此类不合法的要求，以保护自身权益。其次，如怀疑涉及诈骗，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据协助调查。同时，务必妥善保存与贷款人员的沟通记录、转账凭证等证据，以便日后维权或报案使用。

2024-05-15 15:24:06

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

未过试用期辞退要给补偿吗？

未过试用期辞退要给补偿吗？

贷款公司把钱打到我的账户里，这钱怎么办

你好：可以起诉看证据了

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

贷款刷流水给我卡转了6200元又让我微信给他支付出去6200元这个怎么处理

法律分析： 1、网上贷款因为银行卡卡号错误钱没有到账，这种情况一般是不需要还款的，应该是套路贷 2、建议谨慎解决网贷的问题，要审核清楚再操作，如果客服要求转钱开

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人帮我办信用卡，往我银行卡里面打钱说是做流水，喊我又把钱转

你好具体是什么情况需要详细了解才能解答

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我这边在平安惠普贷款说流水不足不可以下款，然后把钱转给我，我给别人转，，做流水包装，这种怎么处理

你好最好不要这样子谨慎小心

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我借卡给朋友，她把钱打到我账户让我再转出去，会怎么样？

你好，建议尽快的报警处理

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

贷款让我增加流水然后把我的钱转走了怎么办

您好，对方把您的钱转走了，是您提供自己秘密了吗。及时报警处理。

全部7个答案 >

888 人咨询过

去咨询

今天遇到一个贷款中介让我包装流水但是他给我转过来一笔钱又让我转给另外一个人，数目也不大，这是怎么回事

你好！制造虚假流水、骗取贷款，是违法的。

全部9个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人退款给我，还说要我的卡里有资金来带动转账什么情况

一旦出现这种情况，并且与对方协商后，对方拒绝还钱，就可以通过起诉的方式，按不当得利进行诉讼。这时需要注意的是，需要有打款凭条或者其他打款证明作为证据。法律依据：

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人每月按时往我卡里打钱让我微信转给他，怎么办

要看具体情况而定

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

有个公司未经过我允许就把钱打我卡去，又让我转回去

你可以起诉收钱的那个人，要求返还

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

52秒前

赵冠南律师

近期帮助 8780 人

遇到了刷单已报警，在报警前看到了简书上的被诈骗追回平台介绍，说该类平台可以帮助追回，请问可信吗

25分钟前

党东月律师

近期帮助 9273 人

失业金领取后重新就业需办理哪些手续？

25分钟前

党东月律师

近期帮助 9273 人

有人微信恐吓我还发他砍人视频威胁我

27分钟前

党东月律师

近期帮助 9273 人

残疾人欠车贷法院会冻结低保金吗

27分钟前

党东月律师

近期帮助 9273 人

你好问一下法院会冻结残疾人的低保金吗

30分钟前

孔盈枫律师

近期帮助 75 人

2024年4月公司无故克扣工资195元，2021年8月公司无故克扣工资325元，麻烦您这样可以申请劳

42分钟前

陕西嘉捷律所律师

近期帮助 759 人

女方晚上偷偷把孩子带走我该怎么办

45分钟前

叶斌律师

近期帮助 14521 人

因你名下账户涉嫌违规投诉，暂时无法完成实名认证，怎么解除？怎么看？

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟