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被怀疑洗钱,要调查多久?
更新时间:2024-05-18 12:06:17
问题描述:
被怀疑洗钱,要调查多久?
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洗钱罪的追溯时效最短是5年,最长是10年,具体要根据犯罪情节分析。洗钱属于经济犯罪,司法机关可以主动介入调查,跟案件没有任何直接利害关系的公民或组织,也可以向司法机关投诉这种违法行为。只要发现违法行为,
公安
机关不会不查的,只不过超过追溯时效的,没有办法再追究罪犯嫌疑人的刑事责任。法律依据:《中华人民
共和
国刑法》第八十七条犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-05-18 11:30:13
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你好!当事人具体涉嫌什么案件
2024-05-18 12:06:13
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你好,视案情认定
2024-05-18 12:06:17
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