但已受到行政处罚，资金能否解冻？

更新时间：2024-05-18 14:22:10

问题描述：

银行卡涉嫌洗钱，但已受到行政处罚，资金能否解冻？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台特邀律师推荐
已帮助606577 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责任，取决于做出和解除冻结决定的执法机关。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。

2024-05-18 13:41:44

点赞
找法网咨询顾问
已帮助1554886 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

你好能否说说具体情况呢

2024-05-18 14:21:51

点赞
平台法律顾问团队官方
已帮助148971 人 · 响应时间平均2分钟内

咨询我

这种情况，需要采取法律程序的

2024-05-18 14:22:10

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

行政处罚只能由谁执行

行政处罚只能由谁执行

银行卡涉案冻结了，行政处罚已经结束了，银行卡怎么解冻

谁查封谁解冻，你可以向查封你的单位写一份解封申请书，然后申请解封即可

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

行政处罚的执行是怎样的？

行政处罚的执行是怎样的？

为什么要规定行政处罚管辖原则

为什么要规定行政处罚管辖原则

但已受到行政处罚，资金能否解冻？

你好，这个是需要申请的

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

行政处罚自由裁量权

行政处罚自由裁量权

但已受到行政处罚，资金能否解冻？

你好，这个是需要申请的

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

但已受到行政处罚，资金能否解冻？

法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

但已受到行政处罚，资金能否解冻？

法律分析：银行卡涉嫌洗钱被冻结之后，与银行联系，弄清办案单位，然后委托律师介入，说明情况，提供有利证据，要求及时解冻。解除冻结后，是否罚款或者更进一步追究刑事责

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

然后我本人也被警察带去配合调查，说我涉案金额小，不予处罚。能解冻吗？

可以解冻的，联系公安机关处理

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

民事诉讼执行期限过了怎么办

民事诉讼执行期限过了怎么办

欠钱纠纷律师怎么收费

欠钱纠纷律师怎么收费

因欠款纠纷起诉的开庭流程

因欠款纠纷起诉的开庭流程

判决抵押无效如何处理

判决抵押无效如何处理

民间欠债不还怎么起诉

民间欠债不还怎么起诉

相关文书下载

限时特惠

海量合同范本，下载低至¥9.9/篇

行政拘留文书

5869人下载

行政拘留通知书样本

5869人下载

不服行政拘留再审申请书律师范本

5869人下载

行政处罚减免申请书范文

5869人下载

26秒前

崔茂秀律师

近期帮助 1824 人

我是二婚孩子是男方的从九岁我把他拉大并且结婚了，男方现在出轨了法院怎么判

8分钟前

合肥中盾所律师

近期帮助 5415 人

你好有人在王者荣耀上面骚扰我

9分钟前

阮兴军律师

近期帮助 11934 人

法院冻结对方财产后多久能正式开庭

10分钟前

阮兴军律师

近期帮助 11934 人

我被前男友传染了hpv

15分钟前

合肥中盾所律师

近期帮助 5415 人

请问前男友欠钱不还联系不上了怎么办

18分钟前

合肥中盾所律师

近期帮助 5415 人

对方饮酒驾驶电动三轮车追尾我正常等红灯的汽车对方应该负什么责任

20分钟前

合肥中盾所律师

近期帮助 5415 人

肺癌晚期进重症监护室合作医疗能给报销吗

20分钟前

时龙律师

近期帮助 14013 人

有抖音号可以查到真实的身份信息吗

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟