洗钱罪的七类人员有哪些

更新时间：2024-05-21 14:40:26

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洗钱罪的七类上游犯罪包括毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序及金融诈骗犯罪。依据《刑法》第一百九十一条，这些犯罪的所得及收益需掩饰隐瞒，否则会面临刑事处罚。

2024-05-21 14:37:57

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洗钱罪的常见处理方式包括刑事处罚和罚金。具体处理方式的选择取决于犯罪情节的严重性，轻微情节可能只处罚金，而严重情节则可能面临长期监禁和高额罚金。

2024-05-21 14:38:05

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洗钱罪涉及七类上游犯罪。处理时，轻微情节可处罚金，严重情节则处五年以上有期徒刑并罚金。具体操作包括没收犯罪所得、处刑及罚金，依犯罪情节轻重而定。

2024-05-21 14:40:26

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