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一个人转钱给我,我在转在他提供的号上算洗钱吗?
更新时间:2024-05-22 16:44:04
问题描述:
一个人转钱给我,我在转在他提供的号上算洗钱吗
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是否算洗钱需视资金来源而定。若资金不合法,则可能构成洗钱,将受法律制裁。依据《中华人民
共和
国反洗钱法》,洗钱行为将受到严厉打击。如不及时处理,可能面临法律责任。
2024-05-22 16:41:59
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处理方式取决于资金性质。若资金合法,正常转账即可;若疑似非法资金,应立即停止转账并报警。选择时需谨慎判断资金来源,确保合法合规。
2024-05-22 16:42:06
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是否洗钱视情况而定。若资金合法,正常转账无虞;若资金非法,则涉嫌洗钱。非法转账需立即停止,向相关部门报告,配合调查,以免触犯法律。
2024-05-22 16:44:04
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