洗钱罪包括哪些情形

更新时间：2024-05-23 13:50:19

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洗钱罪包括提供资金账户、转换财产形式、转移资金等情形。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，这些行为旨在掩饰、隐瞒特定犯罪的所得及其收益来源和性质。若情节严重，如洗钱数额巨大或多次实施，将受到五年以上有期徒刑及罚金的处罚。

2024-05-23 13:47:39

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洗钱罪的处理方式包括刑事处罚和罚金。选择处理方式时需考虑洗钱数额、次数及是否以洗钱为业等因素。刑事处罚的严重程度与洗钱情节的严重性成正比，而罚金则可根据犯罪所得进行裁定。

2024-05-23 13:48:06

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洗钱罪情形多样。包括提供资金账户、转换财产为现金或金融票据、通过转账等方式转移资金、跨境转移资产等。处理时，根据情节轻重，可能处五年以上有期徒刑、拘役或罚金。单位犯罪还需对单位及责任人员处罚。

2024-05-23 13:50:19

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