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我不知道和别人一起用银行卡用20万流水,我犯的罪有多严重
更新时间:2024-05-26 09:04:10
问题描述:
你好,我不知道和别人一起用银行卡用20万流水,我犯的罪有多严重
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违法,银行卡刷流水犯法可能会判十年以下有期徒刑,并处罚金。但并不是所有的利用银行卡刷流水的行为都会被判刑,只有是利用银行卡频繁刷流水、涉案金额大构成洗钱罪的情形才有可能会被量刑。法律依据:《中华人民
共和
国刑法》第一百九十一条明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
2024-05-26 08:56:44
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用别人的身份证办理时是谁签的字?还有,钱总共套现了多少?你所表述的情况太过模糊,不好判定
2024-05-26 09:03:48
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有可能是诈骗罪或者盗窃罪,要看具体情况
2024-05-26 09:04:10
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有人有人想用我的银行有人想用我的银行卡一天走流水账。7000~8000块钱。这个构成犯罪。
首先,出借银行卡本身就属于违法行为。其次,对方如是非法行为,而你明知其行为仍然协助,是构成犯罪的。
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我银行卡帮别人过了2万流水,但我不知道这是犯罪行为,现在那个人被抓了
你好 笔录已经做完了吗?
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