我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办？

更新时间：2024-05-27 10:16:07

问题描述：

我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台法律顾问团队官方
已帮助1007704 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

原因及解决方法如下：如果银行卡频繁转账被冻结，主要原因应该：银行认为持卡人有洗钱的嫌疑，一般情况下银行会主动联系卡片持有人询问交易情况，这时候卡片持有人须持有效的身份证明。解决方法：由于频繁转账导致银行卡被冻结的，立刻就能解冻，但需要我们自己主动提交解冻申请。如果我们出现交易比较频繁的情况，银行系统就会进行识别，认为有洗钱嫌疑的话，就会将卡片冻结，但银行会向持卡人发送异常交易提醒短信，我们只需要回复银行的短信提醒，或者拨打银行的客服热线说明原因即可。如果说情况比较严重，我们还需要携带有效身份证件，向银行说明资金频繁交易的可靠理由，最好是能够提交交易合同、发票等相关材料进行证明。银行在审核之后，确定没有违反交易行为准则，就会立即为我们办理解冻手续。

2024-05-27 09:47:20

点赞
找法网咨询顾问
已帮助1588171 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

您好，向冻结机关核实情况

2024-05-27 10:15:55

点赞
平台特邀律师推荐
已帮助248213 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

需要结合是否有民事官司确定

2024-05-27 10:16:07

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

冻结银行账户的法律规定

冻结银行账户的法律规定

我在我的银行卡被冻结了怎么办？

你好，首先查明冻结原因，找办案机关了解情况，申请解冻

全部4个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

机构账号已冻结是什么意思

机构账号已冻结是什么意思

银行账户冻结了怎么办

银行账户冻结了怎么办

我名下的所有银行卡都被冻结了说是给陌生账号转账请问该怎么办

这种是需要联系办案民警的

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办？

法律分析：个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

本人向诈骗犯银行账户转过账，导致现在本人所有银行卡，全部风控冻结，该怎么办？

法律分析：发现自己被诈骗了，那么第一时间应该去公安局报案，提供被骗过程，这时候可以要求警察陪同去银行办理冻结被害人银行卡的手续，以防诈骗犯对的银行进行转账操作。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办？

法律分析：个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办？

法律分析：个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

民事债务纠纷无力偿还多久可以结案

我的银行卡借给别人转账名下几乎所有的银行卡都冻结了怎么办？

法律分析：个人银行卡转账频繁，流水太大，被银行反洗钱监控，把卡状态调为异常，根据中国人民银行反洗钱相关规定，如果账户频繁出现的“集中转入，分散转出；分散转入，集

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民事诉讼执行期限过了怎么办

民事诉讼执行期限过了怎么办

我的银行卡被冻结了，这怎么办？

银行卡被冻结了的情况是在网上是可以查到的。持卡人可以用自己的账户登录网上银行进行查询，如果是登录网上银行网页版登录不上去的话，那么就是被冻结了，如果是在手机版

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我一个朋友是哈尔滨的，他欠我4000块钱，两年多了，一直没还，现在联系不上他我应该怎么办呢？

法律分析：欠钱不还报警不能解决，因欠钱不还拨打110报警的，公安机关不予立案受理，欠钱不还属于经济纠纷，不在公安机关管辖范围。欠钱不还可以先与对方协商，约定

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

欠钱纠纷律师怎么收费

欠钱纠纷律师怎么收费

欠钱不还,起诉后要多少天才能把钱要回来呢

欠钱起诉一般多久追回欠款，如果是简易程序，法院立案之日起三个月之内应该审结；如果是普通程序，立案之日起六个月内应该审结。除此之外，还要加上立案的时间，一般是七日

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

因欠款纠纷起诉的开庭流程

因欠款纠纷起诉的开庭流程

我给别人打了三万个欠条，我后悔怎么办，但是欠条有效，有我的名字，有我的手印

个人打的欠条有法律效力。由专门的鉴定人员检测字迹是否是本人所写，然后比对指纹。如果证明是本人在自愿的情况下写下这张欠条，那么这张欠条即使未公正，也是有效的。欠

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

判决抵押无效如何处理

判决抵押无效如何处理

我拿走公司电脑等他还钱，这会违法吗？最严重的后果是什么？

关于追讨债务，当事人可通过提起民事诉讼的方式维权，请求法院判令对方承担相应的给付责任。

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

民间欠债不还怎么起诉

民间欠债不还怎么起诉

相关文书下载

限时特惠

海量合同范本，下载低至¥9.9/篇

银行卡租用协议

5869人下载

银行卡领用合约模板（单位卡）

5869人下载

银行卡使用授权协议

5869人下载

银行卡领用合约（单位卡）

5869人下载

1小时前

陈世炫律师

近期帮助 26060 人

客户交了车款但目前公司资金链断了无法交付客户货务怎么能解决

1小时前

陈世炫律师

近期帮助 26060 人

公司沒有给我缴纳足额的社保，部分员工被违法取消了宿舍，随公司搬迁工作快一个月了也没有给我们任何租房生

1小时前

陈世炫律师

近期帮助 26060 人

2024年5月11日上班工资怎么计算

1小时前

陈世炫律师

近期帮助 26060 人

给别人做广告6000多块钱，还有1200多块钱没给

2小时前

刘金朝律师

近期帮助 1421 人

女方岁数不够，但是双方都办过酒宴，还有一个孩子，算夫妻吗

2小时前

李晓航律师

近期帮助 168662 人

我们属于婚内，就是为了个人利益，夫妻的名下有100万，如果写个协议可以归个人所有么？

2小时前

张强律师

近期帮助 27768 人

几位年龄大的老人经常在我家打麻将，我要怎么样写一份免责协议

2小时前

廖天军律师

近期帮助 2483 人

被袭胸了，我该报警吗

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟