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他让我过一会儿把钱转给别人，这算洗钱吗？
更新时间：2024-08-03 22:08:09
问题描述：
别人把钱转给我，他让我过一会儿把钱转给别人，这算洗钱吗？
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算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员，如果违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施，或者泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，或者违反规定对有关机构和人员实施行政处罚，以及其他不依法履行职责的行为，将依法给予行政处分。金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，或者未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，或者未按照规定对职工进行反洗钱培训，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
2024-08-03 21:22:58
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你好：可以起诉解决看证据了
2024-08-03 22:08:00
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他让我过一会儿把钱转给别人，这算洗钱吗？
可以及时起诉处理
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别人给我转账，这算洗钱吗
如果被骗建议尽快报警
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法律分析：算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。法律依据：《中华人民共和国反洗钱法》 第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依
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别人转钱到我的银行卡，然后我再转给他涉嫌洗钱吗？
现在啥情况呢，可以具体说一下
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洗钱20万判多久
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是的，有风险的，涉嫌帮信罪
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