我的银行卡被骗子用来洗钱,导致我被警察拘留。现在保释出来了,如果洗钱金额大,我会被抓吗?

更新时间:2024-08-21 09:46:14
问题描述:
你好,我的银行卡被骗子用来洗钱,导致我被警察拘留。现在保释出来了,警察让我去银行查明细。我想问一下,如果洗钱金额大,几千万,我会被抓吗?
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    法律分析:银行卡给别人洗钱可能构成洗钱罪,并需承担刑事责任。

    洗钱罪的具体行为包括:

    1. 提供资金账户;
    2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券;
    3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移;
    4. 协助将资金汇往境外;
    5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

    对于单位犯此罪的,不仅会对单位判处罚金,还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑事处罚。
    2024-08-21 09:14:23
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    你好,现在到哪个阶段了
    2024-08-21 09:45:57
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  • 平台法律顾问团队官方
    已帮助1643137 人 · 响应时间 平均3分钟内
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    请问一下您在洗钱程序中负责哪一块
    2024-08-21 09:46:14
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因为平台上贷款被骗走银行卡,导致银行卡被人洗钱,当事人不知情,知道账户不对立马报案,现在人在拘留
您好,涉嫌帮信罪,这是挺严重的,要判刑坐牢的。 不过可以根据具体情况争取不起诉,缓刑或免于刑事处罚。不起诉法律意见书可以寄给检察院。 至于能不能不起诉,缓刑
全部6个答案 >
888 人咨询过
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被别人骗了洗钱,但是当事人不知道是洗钱,被公安机关传换会被拘留吗?
如果明知是洗钱还帮助他人进行转账的,构成洗钱罪,可能面临五年以下有期徒刑或者拘役,并可能单处或并处罚金。具体行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据
全部3个答案 >
888 人咨询过
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就是我有可能不知道的情况下帮别人诈骗,用银行卡取钱,被司法冻结了,自首的话会被拘留么
不一定。分两种情况: 1.因欠金融机构或者个人钱会被冻结。法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走,支付给债主或者其他机构。 2.因信用原因,被国家列
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