我的银行卡被骗子用来洗钱，导致我被警察拘留。现在保释出来了，如果洗钱金额大，我会被抓吗？

更新时间：2024-08-21 09:46:14

问题描述：

你好，我的银行卡被骗子用来洗钱，导致我被警察拘留。现在保释出来了，警察让我去银行查明细。我想问一下，如果洗钱金额大，几千万，我会被抓吗？

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法律分析：银行卡给别人洗钱可能构成洗钱罪，并需承担刑事责任。

洗钱罪的具体行为包括：

1. 提供资金账户；
2. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券；
3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移；
4. 协助将资金汇往境外；
5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。

对于单位犯此罪的，不仅会对单位判处罚金，还会对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以相应的刑事处罚。

2024-08-21 09:14:23

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你好，现在到哪个阶段了

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请问一下您在洗钱程序中负责哪一块

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我的银行卡被骗子拿去洗钱，我被警察拘留了，我想问一下洗钱金额

你好，谨慎一点。报警解决

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请问一下您在洗钱程序中负责哪一块

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因为平台上贷款被骗走银行卡，导致银行卡被人洗钱，当事人不知情，知道账户不对立马报案，现在人在拘留

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金融公司涉嫌非法集资，老板被抓了，退过一次后被抓了，会被判刑吗？我应该去报案吗？

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被别人骗了洗钱，但是当事人不知道是洗钱，被公安机关传换会被拘留吗？

如果明知是洗钱还帮助他人进行转账的，构成洗钱罪，可能面临五年以下有期徒刑或者拘役，并可能单处或并处罚金。具体行为包括提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据

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被别人忽悠骗了，参与了洗钱70万，我第一时间报警了，会被判刑吗？

具体看你参与洗钱过程中，是否明知

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就是我有可能不知道的情况下帮别人诈骗，用银行卡取钱，被司法冻结了，自首的话会被拘留么

不一定。分两种情况: 1.因欠金融机构或者个人钱会被冻结。法院可直接把所有进入该人名下的全部银行卡内现金转走,支付给债主或者其他机构。 2.因信用原因,被国家列

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我被人骗去浙江洗钱中途我不做他们强制用我的银行卡洗了33万这样我构成犯罪了吗？如果报案会不会被抓判刑

立刻报警，否则后面很难证明是被胁迫的。

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银行卡帮别人洗钱十多万，采集了生物信息和三面照，现在取保候审，警察让去了解情况，会被抓吗。

一般情况取保候审不会再拘留

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