首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置：
找法网
>
法律问答
>
网络诈骗
> 问答详情
被他人用银行卡转账超过20万是否违法？
更新时间：2024-09-27 09:38:10
问题描述：
被他人用银行卡转账超过20万是否违法？
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1373411
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
1.如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。 2.我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
2024-09-27 09:30:59
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
133523
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
你好，可以和银行协商解决
2024-09-27 09:37:56
点赞
平台特邀律师
推荐
已帮助
650813
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
你好可以报警处理的
2024-09-27 09:38:10
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问？立即咨询律师！
1分钟提问，海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
怎样填写转账支票
转账支票
15190
银行私自下调我的转账额度！违法吗？
在不同情况下，处理银行私自下调转账额度的方式有： 1. 初步沟通：首先尝试与银行客服或柜台人员沟通，询问下调原因，并要求立即恢复或提供合理解释。 2. 合同审查
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议
立即咨询
律师，并详细描述自身问题，以获得
针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。
抢劫罪未遂怎么处罚
抢劫罪资讯
银行卡被人借去转账30万，，是有罪还无罪哈！？
你好可以委托律师诉讼
全部25个答案 >
888
人咨询过
去咨询
子女抚养权变更条件
子女抚养资讯
别人用购宝钱包大额转帐到我的银行卡违法不
可能涉嫌洗钱，可能构成掩饰犯罪所得，或者帮信罪。
全部5个答案 >
888
人咨询过
去咨询
福建律师收费标准
各地律师收费资讯
用我的银行卡帮他转账4万，违法吗？
您好，可能被起诉，建议积极还款
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡向他人转账是否违法？
银行卡帮别人转账是否属于犯罪，取决于转账人是否知情： 1. 不知情的情况下，不需要承担任何法律责任。 2. 明知他人利用信息网络实施犯罪，并为其提供互联网接入
全部1个答案 >
888
人咨询过
去咨询
纳斯达克上市公司上市条件
上市公司上市条件
被他人用银行卡转账20多万是违法的吗？
您好，这种情况可以报警处理的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
车险不计免赔是什么意思
第三者责任险险种
别人用银行卡转账20多万是违法的吗？
你好，可以起诉的！
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
蓝印户口转常住户口要办理什么手续
常住户口资讯
帮助他人银行卡转账不知情但收到利益是否违法？
要慎重，防止被人利用作为非法用途
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
最新的转账支票填写规范
支票
8115
是否有人利用银行卡转账超过20万元？
你好，转错账号了吗
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡被被人用转账4万多犯罪吗
你好具体情况说明一下电话沟通
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣：
嘉善县律师
衡阳律师
房产律师
海口建筑工程律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐：
上海律师
上海找律师
静安区律师
静安区找律师
同城律师：
黄浦区律师
静安区律师
徐汇区律师
长宁区律师
普陀区律师
虹口区律师
杨浦区律师
浦东新区律师
闵行区律师
松江区律师
宝山区律师
嘉定区律师
青浦区律师
奉贤区律师
金山区律师
崇明区律师
专业律师：
上海房产纠纷律师
上海公司法律师
上海合同纠纷律师
上海婚姻家庭律师
上海交通事故律师
上海劳动纠纷律师
上海刑事辩护律师
上海债务债权律师
律师解答动态
3分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
我一次都没有得到独生子女的补贴，现在该找谁呢？
7分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
你好，我想起诉小三，拿回财产
10分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
被色情诈骗了，钱能追回来吗？
16分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
电动车撞了摩托车，摩托车主受伤，交警划分同等责任，电动车应该赔偿吗
17分钟前
广东天习律师
近期帮助 183106 人
我妈做保洁员被开除
19分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
领取丧葬费是否需要所有子女签字
20分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
一般拟一份合同律师费多少
24分钟前
吴亮律师
近期帮助 271830 人
出租车公司向驾驶员乱收费，还不给票据
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问？60分钟无限次追问
立即咨询
