我银行卡被犯罪嫌疑人用来转账给他，这是洗钱行为吗？

更新时间：2024-11-08 18:10:48

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1. 如果是正常的转账行为，不是违法行为。但是如果是利用自己的账户和银行卡为犯罪行为转账的，将涉嫌构成洗钱罪。
2. 犯本罪的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
3. 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：
(一) 提供资金帐户的；
(二) 将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；
(三) 通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；
(四) 跨境转移资产的；
(五) 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

2024-11-08 18:10:48

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