银行卡流水贷款被骗洗钱，有哪些应对措施？

更新时间：2024-11-11 17:52:13

问题描述：

银行卡流水贷款被骗洗钱，有哪些应对措施？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

刑事案件律师团队推荐
已帮助1818937 人 · 响应时间平均4分钟内

咨询我

一、被骗银行卡洗钱怎么处理

1. 如果公安机关也认定是被骗去洗钱，应该不会追究刑事责任，也就是说不会判处有期徒刑，但还是会刑事拘留，可以申请取保候审。
2. 如果帮助别人转移了非法收入，可能会被判刑，因为构成了洗钱罪。

二、洗钱罪的构成要件

1. 侵犯的客体是复杂客体，即他既侵犯了金融秩序，又侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
2. 在客观方面表现为协助将财产转为现金或者金融票据：既包括将实物转换为现金或金融票据，也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金，还包括将此种现金转换为彼种现金，将此种金融票据转换为彼种金融票据。同时，其所“洗”钱财必须来源于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这七种犯罪。
3. 犯罪主体是一般主体，包括年满十六周岁以上、具有刑事责任能力的自然人和单位。
4. 在主观方面的表现为故意，即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之，并希望这种结果发生。

2024-11-11 17:18:53

点赞
找法网咨询顾问
已帮助1350379 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

你好：怎么操作流水？合同怎么约定？具体可详谈沟通

2024-11-11 17:52:10

点赞
平台法律顾问团队官方
已帮助1174701 人 · 响应时间平均1分钟内

咨询我

建议，积极报警处理

2024-11-11 17:52:13

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

贷款诈骗的处罚

贷款诈骗的处罚

被骗用银行卡做流水贷款洗钱，怎么办？

你好，你可以直接报警进行处理

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

护照办理需要准备什么资料

护照办理需要准备什么资料

银行卡因贷款被骗而被判洗钱，有哪些解决办法？

请问一下您在洗钱程序中负责哪一块

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

保险诈骗罪未遂与既遂如何确定?

保险诈骗罪未遂与既遂如何确定?

在招商金服网贷被骗了，有哪些应对措施？

若你在招商金服网贷过程中受骗，处理时请务必谨慎。首要行动是立即报警，并向警方提供详尽的信息和证据。紧接着，联系招商金服及贷款机构，详细说明情况并请求冻结相关账户

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

贷款诈骗的立案标准

贷款诈骗的立案标准

银行卡转账被骗2万元，有哪些应对措施？

银行卡转账被骗后，应对措施的核心是迅速采取行动。首要行动是向公安机关报案，同时联系银行冻结可能涉及诈骗的账户，以防止进一步的资金损失。在此过程中，您需要提供充足

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我银行卡转账被骗了2万，有哪些应对措施？

遭遇银行卡转账诈骗后，应迅速报警并提供相关证据，包括聊天记录、转账记录等。处理方式应根据具体情况灵活调整，但最重要的是迅速反应，并与警方紧密合作，以提高追回损失

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

贷款诈骗有什么样的表现形式？

贷款诈骗有什么样的表现形式？

我的银行卡被骗洗钱，怎么办？

涉嫌帮信罪，金额不大，可以取保缓刑，有需要联系律师。

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

遇到了贷款诈骗接下来要怎么处理

遇到了贷款诈骗接下来要怎么处理

我贷款时被骗，银行卡被用于洗钱该如何处理？

针对遭遇的贷款诈骗和银行卡被用于洗钱的情况，应迅速且果断地采取行动。首要步骤是立即向当地警方报案，详细陈述事实并提供所有相关证据如交易记录等。随后，按照警方的指

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

贷款诈骗多少钱立案

贷款诈骗多少钱立案

贷款时银行卡被骗去洗钱，有哪些应对措施？

当发现银行卡被用于洗钱活动时，应当立即采取应对措施。首要步骤是注销该银行卡以防止进一步被利用。接着，收集相关证据，如交易记录、通知短信等，以便向警方提供详细信息

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

骗取贷款立案标准

骗取贷款立案标准

贷款诈骗立案标准是怎样的

贷款诈骗立案标准是怎样的

我贷款时银行卡被骗用于洗钱，有哪些解决办法？

贷款过程中银行卡被骗，涉及洗钱行为时，首要行动是立即报警。在报警时，您需要提供相关的证据和线索，协助警方进行调查。同时，为了了解自己的权益和维权途径，寻求法律援

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

贷款诈骗应该怎样量刑

贷款诈骗应该怎样量刑

被骗以贷款名义刷流水，有哪些解决办法？

若你因贷款遭诈骗而卷入诈骗案件，应立即收集相关证据，如交易记录、通信记录等。随后，前往公安机关进行详细报案，描述受骗经过并提供证据。提供诈骗者的信息如果知道的话

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

刚刚

吴亮律师

近期帮助 273798 人

你好，我和邻居闹了点小矛盾，他把我脑控了，时间已经了25个月，我没证据说了没人相信，我该怎么办

刚刚

赵磊律师

近期帮助 634 人

对方和我互关手表，给我录的视频，和他给我发的不一样报警有用吗

4分钟前

黄龙泉律师

近期帮助 31292 人

请问，湖北七十岁以上的省企退休人员有老年补贴吗？

5分钟前

赵磊律师

近期帮助 634 人

你好签了入股合同，但是3年内离职了，还能退股吗？

5分钟前

卢祖宁律师

近期帮助 5443 人

您好，我2021年9月退休的，每年工资多少都会涨点，今年一分都没涨，为什么呢？

6分钟前

吴亮律师

近期帮助 273798 人

我父亲是北京职工异地退休，去世后领取了安葬费，农民没有工作，父亲单位能给安葬费吗？

6分钟前

胥斐律师

近期帮助 15695 人

我被诈骗裸聊，骗子发截图视频给家人是真的吗？

8分钟前

合肥中盾所律师

近期帮助 44655 人

在一个微信小程序充值了五万多，但现在这个小程序注销了

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟