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别人转账给我，这算是洗钱行为吗？
更新时间：2024-11-27 00:21:28
问题描述：
别人转账给我，然后让我稍后转给另一个人，这算是洗钱行为吗？
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法律分析：
算不算洗钱需要看钱是否合法，如果是黑钱的话，这就是洗钱，需要受到法律的制裁。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员，如果违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施，或者泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私，或者违反规定对有关机构和人员实施行政处罚，以及其他不依法履行职责的行为，将依法给予行政处分。金融机构如果未按照规定建立反洗钱内部控制制度，或者未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，或者未按照规定对职工进行反洗钱培训，将由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
2024-11-27 00:16:02
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建议核实转账的基础交易是否合法
2024-11-27 00:21:28
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