他人使用我的银行卡进行转账是否违法？

更新时间：2024-11-27 08:41:32

问题描述：

他人使用我的银行卡进行转账是否违法？

承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应

立即咨询

平台法律顾问团队官方
已帮助1982360 人 · 响应时间平均3分钟内

咨询我

1.如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。　　2.我国法律规定洗钱就是通过不正当的走账，掩盖赃款的性质，使赃款变成正当的资金往来。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

2024-11-27 08:41:32

点赞
平台广州律师团官方

专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务

咨询我

如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。

还有疑问？立即咨询律师！

1分钟提问，海量律师在线解答

描述问题
接入律师
问题解决率99%

立即咨询

当前已有 3456 位用户正在咨询

相关知识推荐

抢劫罪未遂怎么处罚

抢劫罪未遂怎么处罚

他人使用我的银行卡进行转账是否违法？

1.如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。　　2

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

找法网咨询助手

官方

当前在线

立即咨询

找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议立即咨询律师，并详细描述自身问题，以获得 针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。

怎么确定法律援助的管辖

怎么确定法律援助的管辖

银行卡借给他人用于转账，是否违法？

您好！要看具体情况

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

刑事拘留期限届满会有什么后果

刑事拘留期限届满会有什么后果

借银行卡给别人转账是否违法？

1. 银行卡借别人转账是需要负法律责任的。银行卡及其账户应仅由经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。如果对方用银行卡实施违法行为，银行卡的主人需要负连

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

蓝印户口转常住户口要办理什么手续

蓝印户口转常住户口要办理什么手续

用自己的手机银行帮他人进行转账是否违规？

你好，可以说明一下详细的情况吗

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人通过我的银行卡转账，是否违法？

你好，你具体是想查什么呢？如果转错了可以和对方协商让他把钱退回来

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我的银行卡被他人用于进账，是否算违法行为？

你好，结合具体情况分析

全部2个答案 >

888 人咨询过

去咨询

他人将钱款转入我的账户，是否违法？

你自己的资金账户应该管理你自己的财产，他人款项进入你的账户应该有合同约定，而且此情况可能涉及不法活动（非法融资等），有可能涉及到法律纠纷，建议你不能留下隐患，不

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

我用自己的银行卡为别人转账是否违法？

1.如果是正常业务，对方使用自己银行卡转账操作就行；如果对方转账业务涉及洗钱，诈骗赌博等，你的实名认证的账户会被冻结，如果涉嫌刑事犯罪，得去协助警方调查。　　2

全部1个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人用我的银行卡过渡转账怎么办？影响我的银行卡吗

从法律角度来看，针对别人使用您的银行卡过渡转账的问题，在不同情况下可采取以下具体操作： 1. **立即报警**：详细说明银行卡被盗用的情况，提供相关证据如交易

全部3个答案 >

888 人咨询过

去咨询

别人通过本人帐户转账是否触犯刑法/

你好，具体情况说一下，稍后给你回复。

全部5个答案 >

888 人咨询过

去咨询

30秒前

广东才源律所律师

近期帮助 4314 人

别人意外推到我导致骨折。我报警了。医院可以报销吗

1分钟前

陕西华格律所律师

近期帮助 1203 人

去面试，中介让我签了合同，并交了580元

1分钟前

吴亮律师

近期帮助 273798 人

昨天接了一个本地电话，说有人要掉走我挡案，是不是真的

1分钟前

蒋艳超律师

近期帮助 1724 人

想要写一个老公嫖娼补偿协议

1分钟前

陕西华格律所律师

近期帮助 1203 人

征信逾期了，但是还了，我逾期了几个月，银行给我征信逾期了两年了

1分钟前

吴亮律师

近期帮助 273798 人

交通肇事罪，无逃逸酒驾，特困大学生，后期费用无力承担，最终伤者死亡，我会被判多久？

2分钟前

李敬子律师

近期帮助 1147 人

酒后驾车驾报废摩托车还被罚3000块，吊销c1D

2分钟前

朱庆帅律师

近期帮助 9896 人

有在京东上买东西的发票和男方写的保证书，现女方提出离婚，男方不同意，怎么能快速离婚

1分钟提问海量律师提供在线解答

1

提交咨询

详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2

接入律师

耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3

获取解答

还有疑问？60分钟无限次追问

立即咨询

公众服务

免费法律咨询

律师服务

律师营销服务

在线客服：在线客服

加盟热线：400-666-2035

找法网视频号

我是公众

极速咨询限时追问

找法网律师众号

我是律师

案件接洽合作加盟