银行被列为反洗钱高风险等级,现在银行不贷款了。我去银行的时候,但是不知道怎么解决

更新时间:2025-01-15 09:06:45
问题描述:
银行被列为反洗钱高风险等级,现在银行不贷款了。我去银行的时候,他们说你的卡流量太多,有异常,但是不知道怎么解决
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    法律分析:立即同银行取得联系,了解银行卡流水异常具体原因,若这些资金往来是自己操作且合规合理的,那没事,问问银行需要那些证明材料,带上这些材料、身份证和银行卡,到银行营业厅人工办理解冻就行了。
    2025-01-15 08:34:37
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    你好,可以进行网贷审查
    2025-01-15 09:06:21
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    你好,按照合同约定处理
    2025-01-15 09:06:45
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反洗钱法第三十一条规定
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我在20号发现银行卡被异地的反诈寒亭大队冻结,原因是有不明钱款进银行卡我想知道该怎么解决?
1. 我觉得你有必要去异地的银行跑一趟,去说明自己银行卡异常的原因,查明因果关系。 2. 银行卡被公安局冻结了一般是因为你的银行卡与一些法律、公安案件有关系。因
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被人骗了说贷款要刷银行流水,后面收到钱才知道可能是洗钱,我钱
骗贷行为包括: (一) 以欺骗手段取得贷款数额较大的; (二) 以欺骗手段取得贷款给银行或者其他金融机构造成直接经济损失的; (三) 虽未达到上述金额标准,但多
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他说我银行流水综合评分不足,导致银行卡紧急止付被司法冻结,不知道该怎么办
网贷平台上经常有这样的把戏,说你卡号填错了,要缴解冻金;说你什么地方不对,要缴违约金......。缺钱人当时只盼望钱赶快到手,也不仔细看看合同,甚至顾不上问利率
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我从银行贷款25万,现在遇到困难还不上了,银行也没打电话问。
你好,无论跟谁借款,肯定都是要还钱的呢。你不还钱的话,对方肯定会联系你让你还钱,要是你一直不理会,那么对方是可以向法院起诉的,法院下判决后你也不还钱,那法院会把
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我银行卡被朋友骗去洗钱,我不知情,但是卡被公安机关扣押了,去银行补办也办不了,怎么解决
您好,您出借出租信用卡、银行卡都是违法的,现在被朋友用去洗钱了,你已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或者掩饰、隐瞒犯罪所得罪,您是没有办法补办银行卡的,你现在现在要
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我是受害者,被诈骗了十万,钱回不来了,被反诈人封银行卡,现在急需还贷款,银行卡不给解冻,怎么办?
这种情况是没有办法的,一般是6个月之后解冻或者案件结束才会解冻yh
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商业银行法相关法规 32810
我昨天在网上贷款2万元,准备提现的时候被告知贷款冻结了,不知道怎么办
你好,这种情况都是骗人的,你可以提出解除贷款合同,不要再继续了
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你好我想问下车贷未还清,但其它银行起诉,会扣车?
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