首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置：
找法网
>
法律问答
>
经济犯罪
> 问答详情
担心洗钱风险，对方转账给我后我再转回给他会有问题吗？
更新时间：2025-07-12 12:52:04
问题描述：
担心洗钱风险，对方转账给我后我再转回给他会有问题吗？
承诺：保障您的权益，解决您的疑惑，我们的律师为您提供专业服务，5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料，律师回答仅供参考。
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1559946
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
转账后再转回可能涉及洗钱风险。依据《反洗钱法》，频繁无合理解释的转账可能被视为可疑交易。若不及时处理，可能导致账户被冻结，甚至面临法律责任。请务必谨慎操作，确保资金合法合规。
2025-07-12 12:30:11
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1304798
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
转账需谨慎。操作前：核实对方身份及转账目的，避免卷入洗钱活动。操作中：保留转账记录，作为证据。操作后：若对方拒绝退回，立即报警并提供证据。同时，加强法律学习，提升风险防范意识。
2025-07-12 12:51:58
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1933714
人 · 响应时间
平均2分钟内
咨询我
对此类情况，常见处理方式为协商或报警。首先尝试与对方协商退款，若协商无果，则应立即报警，让警方介入调查处理。选择处理方式时，需根据对方态度及实际情况灵活应对。
2025-07-12 12:52:04
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答，可以直接向我咨询并描述您的情况，本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问？立即咨询律师！
1分钟提问，海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
被骗洗钱80万要判多少年
帮信罪
12907
朋友在微信上给我转账后，这样做会有问题吗？
具体操作：1.拒绝扫码：直接拒绝对方扫码要求，保护自己的账户安全和个人信息。2.核实信息：通过微信官方客服或安全中心查询转账记录及二维码真伪，避免被假二维码欺骗
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您：
法律所涉问题复杂，每个细节都有可能决定案件走向，若问题紧急，建议
立即咨询
律师，并详细描述自身问题，以获得
针对性解答。24小时在线，平均5分钟回复。
微信洗黑钱有什么后果
洗钱罪
17454
朋友用公司账户给我转20万，我收款再转他会有问题吗？
具体操作：1.若确认转账合法合规，应保留好相关转账记录、合同或协议等证据，以备不时之需。2.在转账前，与公司财务部门沟通确认是否允许此类操作，并了解可能涉及的税
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
怎样用社会保障卡贷款?
社会保障卡贷款
洗钱风险下，我再转回去会有问题吗？
有风险，需谨慎。操作如下：1.立即与对方沟通，明确转账原因，要求退回；2.如对方拒绝，保留证据，如聊天记录、转账记录等；3.报警，向警方详细说明情况，提交保留的
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
被诈骗的钱如果已经转账是否还会有追回可能
贷款诈骗罪
17591
朋友银行贷款先打到他卡上，我转回去会有问题吗？
具体操作指导：1.若交易合规且有明确商业目的，确保所有文件齐全，与银行沟通确认无风险后继续。2.若交易背景模糊，立即停止，并向银行说明情况，请求协助审查交易合规
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
担心洗钱，对方转账给我后我再转回会有问题吗？
对可能的洗钱行为，常见处理方式是先与对方协商退款，协商无果则报警处理。选择处理方式时，应考虑对方反应及转账证据，确保自身行为合法。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
转账转错人了还能追回来吗?
不当得利知识
16263
通过银行卡给我转账10万元。然后他上述说转错了，告我不当得利。钱会退返给他吗？
就是说你们两打牌。他输给你10万，赌博是违法的
全部12个答案 >
888
人咨询过
去咨询
钱借给别人有转账记录可以要回来吗
欠款诉讼
17169
朋友贷款后转账给我，我再转回给他会有风险吗？
从法律角度，常见处理方式包括：1.避免此类资金流转，确保资金来源和去向合法明确；2.若已发生，保留相关转账记录，证明资金流转的真实性和合法性；3.咨询银行或律师
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
帮别人银行卡转账有风险吗
投资银行业务
17565
给对方转账他没收，我拉黑他后钱会退回给我吗？
转账未收拉黑不退。操作如下：1.尝试联系对方，友好协商退款；2.若协商无果，保存转账记录，报警并提供证据；3.警方介入调查，根据《民法典》等法规处理，维护自身权
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
网上跨行转账要多久时间到账
网络诈骗
305
网上跨行转账需要多长时间到账
银行法知识
15226
朋友银行贷款先打给他再转给我，会有问题吗？
处理方式：从法律角度看，常见的处理方式有：明确贷款用途、签订书面协议、避免资金挪用等。选择建议：应明确贷款的真实用途，并与朋友签订书面协议，确保资金流转透明合法
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
网上跨行转账需要多久到账
转账支票
18781
诈骗资金转入我的账户后，我再转出给别人有问题吗？
常见处理方式是立即报警并保留证据。选择报警可以确保案件得到及时调查，保留证据有助于资金追回。切勿私自转移资金，以免触犯法律。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣：
嘉善县律师
衡阳律师
房产律师
海口建筑工程律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐：
海北律师
海北找律师
刚察县律师
刚察县找律师
海北刑事案件律师
海北经济犯罪律师
同城律师：
刚察县律师
海晏县律师
门源律师
祁连县律师
专业律师：
海北房产纠纷律师
海北公司法律师
海北合同纠纷律师
海北婚姻家庭律师
海北交通事故律师
海北劳动纠纷律师
海北刑事辩护律师
海北债务债权律师
律师解答动态
1分钟前
广东天习律师
近期帮助 183481 人
男方与他人同居一个半月我可以要求对方赔偿我一百万吗并要求男方净身出户
8分钟前
刘丛丽律师
近期帮助 155 人
我在QQ上有个号自称警察给我发证件证明，说我加了个频道要扣钱，还给我打电话让我配合他用手机操作，
17分钟前
吴亮律师
近期帮助 275518 人
如何查看身份证号？
19分钟前
吴亮律师
近期帮助 275518 人
被中介骗了怎么办
23分钟前
吴亮律师
近期帮助 275518 人
军人辱骂群众应受何种处理？
23分钟前
吴亮律师
近期帮助 275518 人
宅基地被邻居强占
30分钟前
吴亮律师
近期帮助 275518 人
陌生人用我的电话号码和姓名注册了微信企业号
32分钟前
吴亮律师
近期帮助 275518 人
找工作被骗找工作被骗签合同找工作被骗签合同然后交了钱，不给分配工作怎么办
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答，平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问？60分钟无限次追问
立即咨询
