别人通过我的银行卡走了大量流水，银行能否发现？

更新时间：2025-07-24 05:42:02

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银行能够监控到银行卡的异常流水情况。分析：从法律角度来看，银行有义务对客户的账户活动进行监控，以防止洗钱、欺诈等非法活动。当银行卡出现大量异常流水时，银行系统会自动触发预警机制，进而对账户进行详细审查。这种行为可能涉及违反反洗钱法等法律法规。提醒：若发现银行账户被频繁用于大额交易，且并非本人操作，这可能是问题的严重迹象，应及时与银行联系并寻求法律专业人士的帮助。

2025-07-24 05:12:19

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处理方式：从法律角度，面对银行卡异常流水，常见的处理方式包括：一是立即与银行联系，说明情况并要求冻结账户；二是向公安机关报案，提供线索以协助调查；三是咨询法律专业人士，了解自身权益并寻求法律建议。选择建议：若情况紧急，应首先联系银行冻结账户以防止损失扩大；同时，根据流水异常的具体原因，选择向公安机关报案或寻求法律咨询。

2025-07-24 05:41:55

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具体操作：1.若流水异常因他人盗用银行卡信息所致，应立即联系银行客服，提供身份证明并要求冻结账户，同时向公安机关报案，提供盗用证据。2.若流水异常系他人借用银行卡进行合法交易，但交易金额巨大且频繁，虽不违法，但应告知银行实际情况，以避免误判为异常交易。此时，可准备交易合同、对方身份证明等材料向银行说明。3.若因银行卡信息泄露导致异常流水，除采取上述措施外，还应考虑更换银行卡、修改密码等安全措施，并咨询法律专业人士，了解是否有权向泄露信息方索赔。在整个过程中，保留好所有相关证据，以备不时之需。

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