我被某某一家公司诈骗了工程的保证金，现在活没落实，他那边也拒不退还保证金，这种情况该怎么办？

更新时间：2025-08-09 10:02:00

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如果对方在签订合同过程中存在虚构项目、伪造资质等行为，且自始无履约能力，可能构成合同诈骗，建议立即向公安机关报案。

如果对方虽未履约但具备一定履约意愿或能力，仅因经营困难未退还保证金，可优先通过民事诉讼方式主张返还。

如果合同中约定了仲裁条款，则不能直接起诉，应先向约定的仲裁机构申请仲裁。

如果保证金支付方式不规范（如支付至个人账户、无明确转账备注），需补充其他证据（如聊天记录、证人证言）以证明款项性质。

如果对方公司已注销或负责人失联，可考虑追责股东或实际控制人，但需满足法定条件（如未依法清算、存在恶意转移资产等）。

2025-08-09 09:57:52

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根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

若该公司在签订合同时并无实际履约能力，且主观上具有非法占有目的（如虚构工程、伪造资质、收款后失联等），则符合合同诈骗罪的构成要件，可依据上述法条追究其刑事责任。

若该公司虽未履约但未虚构事实，仅因资金链断裂等原因导致违约，则属于民事纠纷范畴，适用《民法典》相关规定，可通过起诉要求返还保证金并主张违约责任。

此外，《民法典》第五百七十七条规定：“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。”因此，即使不构成刑事犯罪，也可依据该条款主张民事救济。

综上，若具备诈骗特征，应优先刑事报案；若仅为民事违约，可直接起诉追回保证金。

2025-08-09 09:58:00

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1、全面收集证据：包括工程合同、转账凭证、聊天记录、对方营业执照复印件等，证明合同关系和款项性质。证据完整有助于判断是民事纠纷还是刑事诈骗。

2、立即向公安机关报案：若对方存在虚构项目、伪造资质、失联等行为，构成合同诈骗的，应第一时间报案，争取立案侦查。

3、同步准备民事起诉材料：即使刑事未立案，也可通过民事途径主张返还保证金，特别是对方虽未诈骗但拒不履约的情况。

4、查询对方公司经营状态：通过“国家企业信用信息公示系统”查询公司是否正常经营、是否被列入异常名录，以便评估追偿可行性。

选择解决方案时，应重点考虑是否存在诈骗行为、证据是否充分、对方是否有还款能力等因素，建议在专业律师指导下综合判断。

如您不确定如何操作，建议尽快联系专业建筑工程律师，获取针对性法律建议。

2025-08-09 10:00:11

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1、诉讼时效风险：民事纠纷的诉讼时效为三年，自你知道或应当知道权利被侵害之日起计算。例如，若您在2022年3月发现对方未履约且拒不退还保证金，应在2025年3月前起诉，否则可能丧失胜诉权。

2、证据链断裂风险：若未保留书面合同或转账凭证未注明“工程保证金”用途，对方可能否认该笔款项性质，导致法院难以认定款项用途，进而影响返还请求的成立。

3、对方资产转移风险：若未及时申请财产保全，对方可能在诉讼或报案前将资产转移，导致即便胜诉也难以执行到位。

以上风险在实务中常见，建议在发现被骗后第一时间采取证据保全措施，并尽快联系专业律师介入处理，以降低维权难度。

2025-08-09 10:02:00

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