理财公司因涉嫌网络诈骗,盆友是投资分析师也会给对策,但他不晓得企业是不是拿“交易头寸”,会被刑拘或判处吗?還是相互配合调研若他不知道就没有什么大的危害?

更新时间:2019-12-18 07:16:40
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理财公司因涉嫌网络诈骗,盆友是投资分析师也会给对策,但他不晓得企业是不是拿“交易头寸”,会被刑拘或判处吗?還是相互配合调研若他不知道就没有什么大的危害?
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    单位涉嫌金融诈骗罪的,会对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员进行相应处罚。普通员工不需要承担刑事责任,不会被判刑。

    法律依据:《刑罚》
    第二百条 【单位犯金融诈骗罪的处罚规定】单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。
    2019-12-18 07:07:58
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    首先,公安机关会视情况对其进行刑事拘留,三日提请检察院批捕,可以延长一至四日,检察院一般会在七日内决定是否批准逮捕,如果是流窜作案、结伙作案或多次作案的重大嫌疑分子,提请批捕的时候可以延长至一个月,也就是说刑事拘留一般是十多天,最长是三十七天。  逮捕后的侦查期限一般不得超过二个月,案情复杂的案件,可以经上一级人民检察院批准延长一个月。
    如果是交通不便地区、重大的犯罪集团案件、流窜作案等可经省级检察院批准再延长二个月。对于可能判十年以下刑罚的嫌疑人,经省级检察院批准再延长二个月。  也就是说,在公安阶段的时间一般是二个半月到三个月左右,最长是八个月。
      然后,案件由公安机关的办案人员写出起诉意见书及案卷、证据移送到检察院,即审查起诉阶段。这个阶段一般是一个月,重大复杂的可延长半个月。  检察院审查后认可需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。
    补充侦查应当在一个月内补充侦查完毕,补充以两次为限。补充侦查后,检察院重新计算审查起诉的期限。  检察院的公诉科审查完成后,写出公诉书,向对应的法院提起公诉。  即:一般是一个月至一个半月,最长会达到五个月。
      最后是到法院。审理是二审终审制,一审是在法院受理后一个月内开庭审判并宣判,至迟不得超过一个半月。如果是边远地区案件、重大犯罪集团、流窜作案的可以再延长一个月。
      如果被告人、附带民事诉讼的当事人不服一审判决可以上诉;如果检察院认为一审判决确有错误的,也可向上一级法院提出抗诉,案件进入二审程序。  二审的审判时限跟一审的审限是一样的,也是一个月,不超过一个半月,如果是边远地区案件、重大犯罪集团、流窜作案的可以再延长一个月。
      也就是说:如果没有上诉、抗诉,一般是一个月至一个半月,最长是二个半月  如果有二审,一般是二至三个月,最长五个月。  如果有法院认为证据不足退回检察院的情况,时间还会延长。
      综上所述,一个刑事案件,如果不复杂,案情简单,会在五至六个月审理结束,如果复杂,又多次退回,那审限最长会在二年左右。  在实践中,超期羁押的现象是很多很普遍的,如果碰到有超期羁押的种情况,应当及时聘请律师代为申诉,申请取保候审等,维护嫌疑人(被告人)的合法权利。
      在法院宣判后,用被判刑期减去已经在看守所内被羁期的时间,  如果少于一年,那剩下的刑期要在看守所中服刑,在看守所中一般是不会减刑的。如果高于一年,就会在一段时间后按剩余刑期的长短被送到不同的监狱去服刑。
      在监狱内服刑,符合减刑、假释、保外就医条件的可以申请减刑、假释、保外就医。
    2019-12-18 07:10:03
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    被行政拘留后,,如果对行政拘留的处罚决定不服的,可以向法院提起行政诉讼
    《行政处罚法》第四十五条规定:当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的,行政处罚不停止执行,法律另有规定的除外。
    《行政诉讼法》第十二条第一项规定,人民法院受理公民、法人或者其他组织提起的对行政拘留等行政处罚不服的行政诉讼。
    第四十六条:公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的,应当自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月内提出。
    法律另有规定的除外。
    2019-12-18 07:14:50
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    你好,电信诈骗的,涉嫌诈骗罪,立案标准2000元。量刑依据如下,,【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
    本法另有规定的,依照规定。
    2019-12-18 07:16:40
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理财公司涉嫌电信诈骗,是否拿“头寸”,会被刑事拘留或判刑吗?还是配合调查若他不知情就没什么大的影响?
电信诈骗属于虚构事实隐瞒真相骗取他人财物的诈骗方法之一,电信诈骗数额较大的涉嫌诈骗罪,根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以
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结果那个外汇公司是诈骗公司,请问我朋友的银行卡会被冻结吗,会被抓吗?
您好!若您的朋友知道或者应当知道诈骗行为,并参与其中的,可能涉嫌集资诈骗罪共犯的刑事责任。根据相关法律规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额巨大或者
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平常也就是在网上卖一些公司的产品,说是涉嫌诈骗,也被抓进去了,请问他这种情况会被判刑吗?
及时聘请律师去看守所会见当事人了解案情,如果符合取保候审条件,可以积极申请取保候审。
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我朋友公司涉嫌金融诈骗,网络之类的工作,现在他被关在拘留所,会不会被判刑?根本不知道公司是骗人的。
你好,公司涉嫌诈骗,你朋友负责技术?如果明知公司实施的是违法犯罪行为,你朋友是有罪的。否则,法律上就是无罪的。但是一旦被刑事拘留,想无罪是很难的,所以你要尽快让
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你好,我一朋友在金融期货公司上班,现在公司说是涉嫌诈骗,他是一个业务员,请问会判刑吗?
融诈骗罪的构成特征及处罚:    1、客体是侵犯了金融管理秩序和公私财产所有权,为复杂客体,并且前者为主要客体。    2、客观方面表现为:采用虚构事或者隐瞒事
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我朋友在一家投资理财公司上班,但被人举报是网络诈骗,公司所有人都被拘留了,会判刑多少年?
首先根据刑事诉讼法的规定,一个案件一般可分为刑事侦查,审查起诉,法院审判三个阶段。所以从被拘留到最后法院判刑大概要经过三到五个月。判刑之后如果是在判刑前被羁押的
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