非法集资要多大金额才算犯罪

更新时间:2019-09-17 14:46 找法网官方整理 人浏览

  非法集资具有伪装性,一般都会以合法形式掩盖其非法集资的实质,最大限度地实现其骗取资金的最终目的。想必很多人都想要了解,非法集资要多大金额才算犯罪?非法集资怎么判?非法集资的钱怎么清退?下面由找法网小编为您介绍一下。

非法集资要多大金额才算犯罪

  一、非法集资要多大金额才算犯罪

  非法集资罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。非法集资涉及以下任意情形的都算犯罪:

  立案标准:《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》“第二十八条、非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条):非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

  1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;

  2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;

  3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;

  4、造成恶劣社会影响的;

  5、其他扰乱金融秩序情节严重的情形。

  二、非法集资怎么判

  1、刑法第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

  2、非法集资并不是一个独立的罪名,刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪集资诈骗罪。非法集资是指使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。

  三、非法集资的钱怎么清退

  1、案发地人民政府组织有关成员单位成立专案组(或工作组)。

  2、按照案件的实际情况组织对非法集资活动的取缔和公告的发布工作。

  3、对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记,掌握案件的集资总人数、集资总金额、已返金额和未返金额等情况。

  4、专案组对涉案企业(个人)的债权清收、资产保全,以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现,用于集资款的清退。

  5、专案组根据清理后的剩余资金,按集资参与者集资额比例,制订统一的返款政策、返款原则、返款方案和返款比例实施清退,并以处置报告的形式结束案件善后处置工作。

  以上是找法网小编整理的关于非法集资要多大金额才算犯罪、非法集资怎么判、非法集资的钱怎么清退的内容。希望上文的的内容会有所帮助。还有其他需要了解的法律知识,欢迎上找法网的法律平台,我们的律师会对于疑问进行专业的咨询解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
非法集资数额到达多少会构成犯罪?
可能会涉及到共同犯罪,具体是什么情况?是否有非法获利?Shift有其他违法行为
使用诈骗方法非法集资,金额达到多少才构成犯罪?
非法集资罪的构成要件:<br /> (一)犯罪主体是一般主体,包括自然人和单位。<br /> (二)犯罪主观方面是故意。<br
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
请问非法集资最少多少钱起算犯法
符合以下条件的达到非法集资的数额:个人非法集资数额在20万元以上的,单位非法集资数额在100万元以上的;个人非法集资象30人以上的,单位非法集资对象150人以上
个人非法集资多少金额构成犯罪
参与非法集资,只有同时召集其他人员参加数额较大的情况下,才属于犯罪。如果是自己参与非法集资,那么属于非法集资的受害者,不属于犯罪,不需要判刑。
多少金额构成非法集资定罪?
您好,构成刑事犯罪要见看具体案件情况,不是说单纯以金额认定
金额多少,多大才算非法集资
您好,最高院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条第一款规定“非法吸收或者变相吸收公众存款,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一
集资多少钱会构成犯罪
仔好,根据法律规定:个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在20万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的;个人非法吸收或者变相吸收公
非法集资,多大金额法律才受理
你好,现在具体是什么情况呢
如果我被骗了,怎么能把钱追回来
你好建议积极报警即可
被骗的钱报110管吗?
你好:建议直接报警110
诈骗只能立案1500元,是否构成犯罪
诈骗罪是数额犯,行为人采用诈骗的方式骗取公私财物必须达到“数额较大”的标准,才构成诈骗罪,予以立案追究。
我想问一下,未成年和未成年人(已满14周岁)发生性关系,触犯了什么法律
14岁以上发生性行为能承担责任。14岁以上的未成年发生关系是否犯法,首先要看未成年是否处于自愿来完成此次关系,若是自愿的行为,那当事人并不犯法,若是未成年本身并
您好,我想咨询一下就是已经开了庭然后判了缓刑的但是法院说还要签那个缓刑手续,那这个时间一般是多久
这个时间可不好说,具体要看法院的安排。一般来说,法院会在宣判后尽快安排缓刑手续的签订,但也可能因为各种原因而延迟。不过你也别太担心,法院会在合适的时候通知你去签
判一年三个月掩饰隐瞒
电话咨询是免费的,也说的清楚