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然后我就找了投资公司,投资公司让我做一个风险控制报告立项,有没有负债、是不是被骗了。
更新时间:2018-09-07 01:04:56
问题描述:
由于我有一个好项目,然后我就找了
投资公司
,投资公司让我做一个风险控制报告立项,我也做了,立项也成功了,可是今天投资公司说要法律公正,调查我有没有负债、违法犯罪的纪录,需要话费六七万的费用找
法律顾问
,然后就下
融资
款了。为了这个项目我已经花了十来万了,我想问问律师,我这样是不是被骗了。
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项目融资
公司
为扩大经营规模必然会向特定领域
投资
,在投资过程中也伴随进行各种融资活动。公司投融资项目的法律风险包括但不限于,1)投融资项目不符合国家产业政策而未获得
行政机关
审批;2)项目未得到相关行政机关立项、论证、测试、审查通过;3)项目资金链出现问题;4)项目实施中出现的各种产权、合同、侵权纠纷等。
2018-09-07 00:59:32
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根据法律规定,
融资担保
公司有下列情形之一的,由
监督管理
部门责令限期改正,处10万元以上50万元以下的罚款,有违法所得的,没收违法所得;逾期不改正的,责令停业整顿,情节严重的,吊销其融资
担保
业务经营许可证:
(一)未经批准合并或者分立;
(二)未经批准
减少注册资本
;
(三)未经批准跨省、自治区、直辖市设立分支机构。
2018-09-07 01:02:53
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融资担保公司的风险控制流程:
(一)受理,客户申请受理与项目立项;
(二)调查,包括项目初审和项目综合分析;
(三)审批,包括项目融资方案审批、担保调查审批、放款审批;
(四)放款,包括面签
合同
、落实
反担保
措施、担保收费、贷款发放;
(五)保后管理,包括岗位设置、工作内容和客户风险分类制度;
(六)风险预警,包括责任划分、处置方式、预警方法和违规处罚;
(七)代偿流程管理,包括风险客户认定、代偿流程、债权追偿、项目终结和代偿损失责任认定与处罚。
2018-09-07 01:04:56
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