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职务侵占罪立案材料

来源: 找法网 2021-08-03 13:44 0阅读 0点赞 0转发

  大家都知道,职务侵占罪是司法实践中常见的犯罪类型,在追究相关职务侵占罪的行为人的刑事责任的前提首先需要立案登记。在量刑起点的基础上,可以根据职务侵占数额等其他影响犯罪事实增加罚量,确定基准刑。那么职务侵占罪立案材料有哪些?接下来找法网小编将为您进行解答。

  一、职务侵占罪立案材料

  1、提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。

  2、提供能证明涉嫌人是在单位职工的身份证明,如聘任书、聘任合同、任命书、工作证、工资发放材料、职工履历表、两金(养老金、公积金)缴纳材料等。

  3、涉嫌人侵占单位财产、挪用单位资金的依据及数额认定的依据。如涉案的发票、单据、银行提款单、转帐单、财务账册中记载相关内容的帐页等材料的原件及复印件。

  二、哪些人可以构成职务侵占罪

  1、股份有限公司、有限责任公司的董事、监事,这些董事、监事必须不具有国家工作人员身份,他们是公司的实际领导者,具有一定的职权,当然可以成为本罪的主体。

  2、上述公司的人员,是指除公司董事、监事之外的经理、部门负责人和其他一般职员和工人。这些经理、部门负责人以及职员也必须不具有国家工作人员身份,他们或有特定的职权,或因从事一定的工作,可以利用职权或工作之便侵占公司的财物而成为本罪的主体。

  3、上述公司以外企业或者其他单位的人员,是指集体性质企业、私营企业、外商独资企业的职工,国有企业、公司、中外合资、中外合作企业等中不具有国家工作人员身份的所有职工。

  三、职务侵占与挪用资金的区别

  职务侵占罪是指公司、企业或者其他单位的人员,利用职务上的便利,将本单位财物非法占为己有,数额较大的行为。

  挪用资金罪,是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过3个月未还的,或者虽未超过3个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的行为。

  以上是找法网小编为您收集和整理关于职务侵占罪立案材料的法律知识,提供公司、企业或其他单位和营业执照,上级主管部门的批准文件等能证明单位依法成立的材料。若您还有哪些不懂的法律问题,可以咨询找法网专业律师。

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