对非法集资罪违法者海外逃跑的处理

更新时间:2018-12-20 15:23 找法网官方整理 人浏览

  非法集资问题,一直是经济社会发展中的“痛点”,以至于如何防范和处置非法集资,成为了政府的工作之重。那么,对非法集资罪违法者海外逃跑的处理,是怎样的?p2p理财与非法集资的区别,是什么?非法集资诈骗多久结案?下面,就由找法网小编来为大家解答疑惑。希望对大家会有所帮助。

  一、对非法集资罪违法者海外逃跑的处理

  对使用诈骗方法非法集资罪规定了三个档次的处刑。即处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金。对诈骗数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。对数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

对非法集资罪违法者海外逃跑的处理

  由于这类犯罪案件情况较为复杂,从实际发生的案例来看,诈骗的数额一般都很大,有的数额在百万元、千万元以上,有的甚至达到数亿元、数十亿元。至于何谓数额巨大、数额特别巨大,何谓情节严重、情节特别严重,可由最高人民法院、最高人民检察院做出司法解释予以明确。

  二、p2p理财与非法集资的区别

  P2P即“个人对个人”,即一端是有富余闲散资金的人群,另一端是急需资金用于发展生产、改善生活而又不能从银行等传统金融机构获得资金的有信用的人群。

  “非法集资”,是指未按法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众募集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。简单的说,非法集资是在未经法律批准的情况下,把众多人的资金,集中到某个公司或者个人手中,然后用于非法目的。

  非法集资的特征,最高法院的司法解释里面,也有相关的界定:在没有经过相关机构批准的情况下,面向社会公众,不特定对象(自己的亲朋好友之外的人)募集资金;承诺返本付息包括实物回报等形式的收益;公开宣传,通过互联网、手机等形式公开宣传的。同时达到了以上四个条件,就构成了非法集资。

  为了更加明确地界定P2P与非法集资的区别,央行表示,P2P领域主要有三种情形可能导致非法集资:

  1、一些网络借贷平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人。或者先归集资金、再寻找借款对象等方式,使放贷人资金进入平台的中间账户,并由平台实际控制和支配。

  2、网络借贷平台没有尽到借款人身份真实性核查义务,未能及时发现甚至默许借款人在平台上以多个虚假借款人名义大量发布虚假的借款信息。

  3、网络借贷平台发布虚假的高利借款标的,甚至发假标的进行自融,并采用借新还旧的“庞氏骗局”模式,短期内募集大量资金满足自身资金需求,有的经营者甚至卷款潜逃。

  当然,随着互联网金融的快速发展,互联网+概念的落地,P2P等金融模式创新也逐渐得到相关政策的认可和支持,这是值得肯定的,也不应该把P2P当作非法集资的集散地。

  三、非法集资诈骗多久结案

  案件侦查终结后,由公安机关的办案人员写出起诉意见书及案卷、证据移送到检察院,进入审查起诉阶段。这个阶段一般是一个月,重大复杂的可延长半个月。

  检察院审查后认可需要补充侦查的,可以退回公安机关补充侦查,也可以自行侦查。补充侦查应当在一个月内补充侦查完毕,补充以两次为限。补充侦查后,检察院重新计算审查起诉的期限。 检察院的公诉科审查完成后,写出公诉书,向对应的法院提起公诉。 即:一般是一个月至一个半月,最长会达到五个月。

  以上就是本文的全部内容,从中,我们可以知道,对非法集资罪违法者海外逃跑的处理,p2p理财与非法集资的区别,以及非法集资诈骗多久结案。若是你还有其他的法律问题,可以咨询找法网上的在线律师。他们一天24小时在线,能随时为大家解答法律疑惑。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
非法集资人携款逃跑怎么办
已经涉嫌犯罪,可以报警的。
武昌民间非法集资逃跑公司
现在被拘留了吗,案子进展到哪一步了
您好,请问我的家属别人打了,违法者应该判怎么样的罪
如果在非法经营活动中起到了次要的作用或辅助作用,则将会以其是从犯处罚,但是会从轻、减轻甚至于免除处罚,而且要看所在单位的非法经营的种类、数额和次数进行进一步的确
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
非法集资罪怎么处罚?非法集资罪和诈骗罪是如何定罪的?
我国并没有没有“非法集资罪",涉及非法集资的罪名有二个: 1、非法吸收公众存款罪; 2、集资诈骗罪。以集资诈骗罪为例,个人进行集资诈骗,数额在10万元以上的,应
平台集资逃跑了,怎么样追回资金
套路贷通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物
你好,我想问,重婚罪应该向违法者要求多少精神赔偿?
重婚罪,是指有配偶又与他人结婚或者明知他人有配偶而与之结婚的行为。  重婚罪的犯罪构成   (一)客体要件  重婚罪侵犯的客体是一夫一妻制的婚姻关系。一夫一妻制
集资被骗,如何追缴?海外资产
报警了吗,有没有立案呢
只凭帐单发票是否可以定贪污罪,有什么规定
只凭帐单发票不能定贪污罪。贪污罪是指国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的行为。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取
发小卡片被逮着了会被拘留多久
需要了解具体涉案金额才好判断
你好,我想问一下保险诈骗罪的刑事处罚有哪些
保险诈骗罪的刑事责任为:进行保险诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处一万元以上十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下
你好我想问一下本人不知情的情况,不知道对方是犯罪团伙把号租出去会怎么样
您好,涉嫌帮信罪,这是挺严重的,要判刑坐牢的。不过可以根据具体情况争取不起诉,缓刑或免于刑事处罚。不起诉法律意见书可以寄给检察院。至于能不能不起诉,缓刑不坐牢,
缓刑结束了还叫我去干嘛
缓刑的执行方式为:1.缓刑判决从依法确定之日起,人民法院就应当立即交付执行。2.应当依法移送公安机关交付考察。3.实行亲属责任担保和经济担保的方法,敦促缓刑犯自
退赃款以现金形式退给公安机关没开收据
案发前退还赃款的,公安机关会收缴赃款,并将赃款退还给受害者。根据法律规定,对于违反治安管理所得的财物,追缴退还被侵害人;没有被侵害人的,登记造册,公开拍卖或者按