非法经营外汇涉嫌什么罪

更新时间:2018-07-30 09:18 找法网官方整理 9999+人浏览

  我国对外汇实行强制管理制度,任何组织、个人在我国境内从事外汇买卖、结汇业务,必须获得国家外汇管理部门的许可并在指定场所进行。那么,非法经营外汇涉嫌什么罪呢?找法网小编为大家详细介绍。

  非法经营外汇涉嫌什么罪

  在未获得中国外汇管理部门批准的情况下,采用在中国境内收取、支付人民币,与境外支付、收取外汇相配合的方法进行外汇交易的行为,构成非法经营罪

  《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条 [非法经营案(刑法第二百二十五条)]违反国家规定,进行非法经营活动,扰乱市场秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(四)非法经营外汇,具有下列情形之一的:

  1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,数额在二十万美元以上的,或者违法所得数额在五万元以上的;

  2、公司、企业或者其他单位违反有关外贸代理业务的规定,采用非法手段,或者明知是伪造、变造的凭证、商业单据,为他人向外汇指定银行骗购外汇,数额在五百万美元以上或者违法所得数额在五十万元以上的;

  3.居间介绍骗购外汇,数额在一百万美元以上或者违法所得数额在十万元以上的。

  非法经营罪的认定

  l、本罪的刑事违法性与其行政违法性是一致的、也就是说,非法经营者必然违反有关的工商法规、没有行政违法性就不存在刑事违法性,在我国目前行政经济法规不很健全的情况下,考察某一经膏行为是否违反国家规定,一定要把国家政策的精神吃透,对既不宜提倡、也不宜急于取缔的,要因势利导,使其向有利于社会的方向发展,不要轻易作犯罪处理。

  2、本罪在主观上要求行为人必须是出于故意,对于因不知其为非法而进行非法经营的,不认为构成本罪,而只能给予行为人以行政处罚。

  3、本罪在犯罪情节上要求情节严重的才构成犯罪,而认定情节是否严重,应以非法经营额和所得额为起点,并且要结合行为人是否实施了非法经营行为,是否给国家造成重大损失或者引起其他严重后果,是否经行政处罚后仍不悔改等来判断。

  非法经营外汇涉嫌非法经营罪,其非法经营外汇行为的立案追溯标准在上文也有详细的介绍,希望对大家有帮助。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
非法经营外汇定罪标准
非法经营外汇定罪标准
非法经营罪 9999+人浏览
涉嫌非法经营罪
如果对犯罪行为根本不知情,不构成犯罪。但鉴于刑事案件的特殊性,还是建议您先聘请律师会见阅卷,再考虑下一步...
全部14个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
非法经营外汇量刑标准
非法经营外汇量刑标准
非法经营行为 9999+人浏览
关于涉嫌非法经营罪
建议委托律师。
全部2个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
涉嫌非法经营罪
委托律师介入辩护。
全部9个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
涉嫌非法经营罪
只要证据不足,不但不能立案,而且根本不能引起法院的定罪量刑程序。
全部4个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
因为盗窃价值180元的东西。被行政拘留。你在感觉到事情很严重。申请行政复议?
盗窃案达不了立案标准的条件的处理方式为给予行为人行政处罚。行为人一般情形下会处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;若是情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。法律依据:《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十九条 盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
我没有带头盔,罚单丢了,咋去交罚款啊
交通违章罚单丢了的,当事人需要携带相关证件在15个工作日内到交警大队缴纳罚款,不过如果超过15个工作日,自第16个工作日开始,每日将被收取百分之3的滞纳金。所以丢了只是不能网上缴纳罚款。法律依据:交通违章罚单丢了的,当事人需要携带相关证件在15个工作日内到交警大队缴纳罚款,不过如果超过15个工作日,自第16个工作日开始,每日将被收取百分之3的滞纳金。所以丢了只是不能网上缴纳罚款。法律依据:《道路交通安全法》第一百零八条当事人应当自收到罚款的行政处罚决定书之日起十五日内,到指定的银行缴纳罚款。对行人、乘车人和非机动车驾驶人的罚款,当事人无异议的,可以当场予以收缴罚款。罚款应当开具省、自治区、直辖市财政部门统一制发的罚款收据;不出具财政部门统一制发的罚款收据的,当事人有权拒绝缴纳罚款。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
电动车可以闯红灯吗,闯红灯的话会被扣几分
闯红灯的判定标准主要如下:1、当路口的信号灯为红灯,只要是车辆没有整车越过停止线,那么这样的情况是不算闯红灯的,不会被扣分或扣钱。2、如果信号灯为红灯的时候,整车越过停止线,但停了下来,也不算是闯红灯,只能算是越线停车,对于这样的情况将会被扣3分!3,如果信号灯处于红灯的时候,被电子眼拍下3张照片,显示你的车越过停止线,行驶到道路中间,直到到达对面路口,那就是真正的闯红灯,扣6分,罚200。所以说当红灯亮起的时候,不论你是否压线了,都应该停车,这样就不会算你闯红灯了。
全部3个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
行政上诉费多少钱?
你好,根据具体案件性质和涉案数额确定
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
违法强拆行政诉讼被驳回后上诉需要缴纳多少诉讼费
行政诉讼费是这样计算的:如果是商标、专利、海事行政案件,每件应交纳100元;对于其他行政案件,每件交纳50元。此外,如果以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,可以
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询
行政案件,省检察院抗诉,省高法提审,对判决不服,能到最高法申诉吗
你好,当事人不服人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起15日内向上一级人民法院提起上诉。;不服人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起10日内向上一级
全部1个答案 >
9999+人咨询过
去咨询