首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
诈骗
> 问答详情
公司U盾被骗了,可能涉及洗钱。我该怎么办?
更新时间:2023-10-02 09:08:05
问题描述:
公司U盾被骗了,可能涉及洗钱。我该怎么办?
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1142176
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
朋友,发觉被骗,立即报警,骗子不止骗你一个人,不知骗了多少人呢,只要报警,就有可能挽回损失,否则绝无希望。
2023-10-02 09:06:07
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1413235
人 · 响应时间
平均1分钟内
咨询我
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门、公安机关以及金融机构举报。金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的;8、纪委受理举报,一般采用电子邮箱,电子邮箱是可以用虚假信息注册的;9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报,以方便调查处理和反馈结果,受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。
反洗钱举报电话如下:1、银监会的客服电话;2、各大银行的客服电话;3、国家反洗钱中心举报电话。
法律依据:《
中华人民共和国反洗钱法
》 第三条 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。
2023-10-02 09:06:20
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1171609
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。
根据法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
第十条 国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
扩展资料:
《中华人民共和国反洗钱法》第三十条 反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:
(一)违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;
(二)泄露因反洗钱知悉的国家秘密、
商业秘密
或者个人隐私的;
(三)违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;
(四)其他不依法履行职责的行为。
参考资料来源:
中国政府网——中华人民共和国反洗钱法
2023-10-02 09:08:05
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
工伤索赔需要鉴定工伤等级吗
工伤索赔资讯
我被骗13万养老钱,报了案没人管,我该怎么办?
请问具体是什么案件纠纷的
全部4个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
违章处理流程怎么走
违章处理资讯
公司U盾让骗了,可能涉及到洗钱我怎么办
任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。 根据法律依据:《中华人民共和国反洗钱法》第七条 任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
被诈骗多少钱可以立案
刑事辩护
37931
我被以交友名义被骗了6300元钱我该怎么办?
您好您的法律问题解决了吗HZ
全部21个答案 >
888
人咨询过
去咨询
被诈骗了怎么才能立案
刑事辩护
10530
我被蕾后产品骗了两万多块钱,我该怎么办?
无非就是骗财或者骗色。如果被骗钱,及时报警,抓获犯罪嫌疑人。如果是普通民事纠纷,应该及时固定证据,向人民法院起诉即可。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我在里面做了兼职,被骗了3000多人。我该怎么办?
无非就是骗财或者骗色。如果被骗钱,及时报警,抓获犯罪嫌疑人。如果是普通民事纠纷,应该及时固定证据,向人民法院起诉即可。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
诈骗怎么处罚
刑事辩护
4916
我在美容院被骗花了5000元,但公司不退,怎么办?
工商或消协解决,寻求帮助
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我找代练被骗了300元。我该怎么办?
法律分析:代练被骗是可以报警的,因为签订协议后,不履行义务即为违约。
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我被网上套钱骗了十万多元。我该怎么办?
网上钱被骗了可以通过下列方式报警:被害人可以直接拨打110电话或者到案发地的公安机关报警。警方立案后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
我被网上套钱骗了十万多元。我该怎么办?
网上钱被骗了可以通过下列方式报警:被害人可以直接拨打110电话或者到案发地的公安机关报警。警方立案后,可以通过跟踪诈骗分子网络IP,以及诈骗资金转移及提取的银行
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
在某游戏交易平台上被骗了500元,我该怎么办?
网络游戏欺骗消费者可以通过以下几个途径举报: 1. 拨打电话到消费者协会投诉。 2. 拨打电话到中国消费者权益保障委员会投诉。 3. 到当地工商局举报投诉。可
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
嘉善县律师
衡阳律师
房产律师
海口建筑工程律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
南京律师
南京找律师
栖霞区律师
栖霞区找律师
南京刑事案件律师
南京诈骗律师
同城律师:
高淳区律师
溧水区律师
江宁区律师
玄武区律师
秦淮区律师
建邺区律师
鼓楼区律师
浦口区律师
栖霞区律师
雨花台区律师
六合区律师
专业律师:
南京房产纠纷律师
南京公司法律师
南京合同纠纷律师
南京婚姻家庭律师
南京交通事故律师
南京劳动纠纷律师
南京刑事辩护律师
南京债务债权律师
律师解答动态
1分钟前
何江律师
近期帮助 62295 人
签了电子合同钱没到账需要交钱才能到账需要还利息吗
3分钟前
何江律师
近期帮助 62295 人
借款3000放款1980五天后还款3300
7分钟前
吴亮律师
近期帮助 292652 人
肋骨断5根算多少级?
10分钟前
王秋荣律师
近期帮助 25808 人
离婚,孩子的抚养权
11分钟前
吴亮律师
近期帮助 292652 人
你好,我想咨询农村回迁门面房1楼和2楼连体,2楼能分配做回迁住房吗?
12分钟前
张奎律师
近期帮助 114 人
农民自留地可以卖给别人建房吗
13分钟前
王秋荣律师
近期帮助 25808 人
买卖合同纠纷
21分钟前
李琦律师
近期帮助 8805 人
你好我在工厂交了11年现在想交灵活社保以后退休工资会有什么变化吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询