进行虚拟币交易，卖U时收到黑钱，银行卡被冻结?

更新时间：2023-10-22 14:08:07

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进行虚拟币交易，卖U时收到黑钱，银行卡被冻结

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法律分析：银行卡被冻结可能是因为出现恶意套现、伪造信息等异常交易，可能会构成诈骗罪，应当主动配合公安机关处理，与承办案件的公安机关取得联系，带上自己的身份证明材料、相关交易记录、交易合同等，去当地详细说明情况。
法律依据：最高人民法院、最高人民检察院、公安部《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十六条第一款冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金，或者投资权益等其他财产的期限为六个月。需要延长期限的，应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准，在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。
每次续冻期限最长不得超过六个月。

2023-10-22 14:06:15

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法律分析：银行卡被冻结，需要把冻结原因去掉，才能解冻。被怀疑洗黑钱，会对这种事情处理，当解决了洗黑钱的问题，才能决定是否会被解冻。还要看问题在金融层面解决还是上升到刑案，如果是司法进入了，需要等案件处理完毕，决定是否处罚后才会考虑是否给你解冻。法律依据：《中华人民共和国刑事诉讼法》
第一百四十一条在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物、文件，应当查封、扣押;与案件无关的财物、文件，不得查封、扣押。
对查封、扣押的财物、文件，要妥善保管或者封存，不得使用、调换或者损毁。
第一百四十二条对查封、扣押的财物、文件，应当会同在场见证人和被查封、扣押财物、文件持有人查点清楚，当场开列清单一式二份，由侦查人员、见证人和持有人签名或者盖章，一份交给持有人，另一份附卷备查。
第一百四十三条侦查人员认为需要扣押犯罪嫌疑人的邮件、电报的时候，经公安机关或者人民检察院批准，即可通知邮电机关将有关的邮件、电报检交扣押。
不需要继续扣押的时候，应即通知邮电机关。

2023-10-22 14:06:39

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法律分析：可以申请冻结，但是自己无权利冻结。银行卡账户出现可疑交易，商业银行应按照央行的大额可疑交易管理办法规定，进行报告以及采取必要的措施。在这种情况下，涉及可疑交易的账户可能会失去正常的结算功能。
看到有很多人给出的答案并不贴合实际，所以觉得有必要从行业监管者的角度来做出释疑。法律依据：《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》
第二十一条查封、扣押、冻结被执行人的财产，以其价额足以清偿法律文书确定的债权额及执行费用为限，不得明显超标的额查封、扣押、冻结。发现超标的额查封、扣押、冻结的，人民法院应当根据被执行人的申请或者依职权，及时解除对超标的额部分财产的查封、扣押、冻结，但该财产为不可分物且被执行人无其他可供执行的财产或者其他财产不足以清偿债务的除外。
第三十三条金融机构擅自解冻被人民法院冻结的款项，致冻结款项被转移的，人民法院有权责令其限期追回已转移的款项。在限期内未能追回的，应当裁定该金融机构在转移的款项范围内以自己的财产向申请执行人承担责任。
第三十七条有关单位收到人民法院协助执行被执行人收入的通知后，擅自向被执行人或其他人支付的，人民法院有权责令其限期追回；逾期未追回的，应当裁定其在支付的数额内向申请执行人承担责任。

2023-10-22 14:08:07

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