擅自设立金融机构罪既遂标准是什么？

更新时间：2023-10-24 08:16:06

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擅自设立金融机构罪既遂标准是什么？

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**擅自设立金融机构罪的既遂标准**

如果行为人实施了未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所等金融机构的行为的，可构成该罪的既遂。一般可对行为人处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金。

**立案追诉标准**

《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十四条规定，未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：

(一) 擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；

(二) 擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

2023-10-24 08:14:03

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1. 擅自设立金融机构罪既遂量刑标准为处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
2. 单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照自然人犯本罪的规定处罚。
3. 未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2023-10-24 08:14:08

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擅自设立金融机构罪

1. 犯罪主体为一般主体，应当是具备刑事责任能力的自然人或者单位；
2. 犯罪主观方面是故意；
3. 犯罪客体是国家的金融管理制度；
4. 犯罪客观方面表现为未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构的行为。

未经国家有关主管部门批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的经营许可证或者批准文件的，依照前款的规定处罚。

单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。

2023-10-24 08:16:06

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