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想了解一下对于什么是非法集资?非法集资的主要特点
更新时间:2023-11-01 08:18:08
问题描述:
想了解一下对于什么是非法集资?非法集资的主要特点
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非法集资的特点:未经批准或者借用合法经营的形式来吸收资金;向社会不特定对象吸收资金,并进行公开宣传;涉案人数众多;涉案金额大;严重扰乱了金额秩序。
法律依据:
《
最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)
》第二十八条
非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;
(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;
(四)造成恶劣社会影响的;
(五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。
第四十九条
以非法
占有
为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:
(一)个人集资诈骗,数额在十万元以上的;
(二)单位集资诈骗,数额在五十万元以上的。
2023-11-01 08:16:04
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非法集资的主要特征:
1、未经有关部门批准或是依法批准;
2、以高利息高报为诱饵,并承诺按期进行返还本息;
3、集资对象具有不确定性;
4、会以各种手段掩盖其非法集资行为,如签订
合同
。
法律依据:
《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》第九条
根据有关规定,查封、扣押、冻结的涉案财物,一般应在诉讼终结后返还集资参与人。涉案财物不足全部返还的,按照集资参与人的集资额比例返还。退赔集资参与人的损失一般优先于其他民事债务以及罚金、没收财产的执行。
2023-11-01 08:16:10
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非法集资指的是个人或者单位实施了使用诈骗方法非法集资,数额较大,从而构成犯罪的行为。非法集资的特征有:未经有关部门依法批准,包括没有批准权限的部门批准的集资;承诺在一定期限内给出资人还本付息。法律依据:《刑法》第一百九十二条
以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。
2023-11-01 08:18:08
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