高利转贷的立案的标准是怎样的

更新时间：2023-12-02 11:10:28

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1. 高利转贷的立案标准：
（一）违法所得数额在十万元以上的；
（二）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。
2. 法律依据：根据《刑法》规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-12-02 11:08:01

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高利转贷的立案标准如下：
（一）违法所得数额在十万元以上的；
（二）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

2023-12-02 11:08:15

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高利转贷的立案标准：以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1. 个人高利转贷，违法所得数额在五万元以上的；
2. 单位高利转贷，违法所得数额在十万元以上的；
3. 虽未达到上述数额标准，但因高利转贷，受过行政处罚二次以上，又高利转贷的。

根据《刑法》的相关规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，将面临三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，将面临三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。对于单位犯此罪的，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-12-02 11:10:28

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