首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
诈骗
> 问答详情
银行卡流水96万,涉案4100,未获利
更新时间:2023-12-03 08:22:12
问题描述:
银行卡流水96万,涉案4100,未获利
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
1183719
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
你好,签订贷款
合同
了吗
2023-12-03 08:21:11
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
163461
人 · 响应时间
平均4分钟内
咨询我
法律分析:立即同银行取得联系,了解银行卡流水异常具体原因,若这些资金往来是自己操作且合规合理的,那没事,问问银行需要那些证明材料,带上这些材料、身份证和银行卡,到银行营业厅人工办理解冻就行了。法律依据:《
中华人民共和国民事诉讼法
》 第一百条 人民法院对于可能因当事人一方的行为或者其他原因,使判决难以执行或者造成当事人其他损害的案件,根据对方当事人的申请,可以裁定对其财产进行保全、责令其作出一定行为或者禁止其作出一定行为事人没有提出申请的,人民法院在必要时也可以裁定采取保全措施。人民法院采取保全措施,可以责令申请人提供担保,申请人不提供担保的,裁定驳回申请。
人民法院接受申请后,对情况紧急的,必须在四十八小时内作出裁定定采取保全措施的,应当立即开始执行。
2023-12-03 08:21:18
点赞
刑事案件律师团队
推荐
已帮助
1590747
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
要看流水具体是否合法,如果不合法的话,进进出出过多就容易引起犯罪。
你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定:
(一)短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
(二)长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。
这张卡的肯定会被银行的发洗钱系统标记并提示,银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行;人行在详细对比各家银行上报的报告,找出整个资金的链条,从而判断你这笔是不是洗钱行为,如果是立案调查;法律依据:《
中华人民共和国中国人民银行法
》 第四十六条 本法第三十二条所列行为违反有关规定,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行区别不同情形给予警告,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
2023-12-03 08:22:12
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
激活银行卡需要本人去吗
银行
26431
帮信流水40万,查明被诈资金20万,无获利?
法律分析:“帮信罪”即“帮助信息网络犯罪活动罪”。 帮助网络信息犯罪活动罪立案标准:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
捡到银行卡取钱犯法吗
刑事辩护
10056
银行卡盗刷多少钱立案
经济犯罪
12340
涉嫌帮信,流水100万利润7000
法律分析: 帮信罪判刑除了流水、获利还要参考当事人的具体行为,就比如说,当事人涉嫌银行卡的张数等等,都是影响帮信罪判罚的因素。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
帮信罪一张卡流水三百万获利4000判多久
经济犯罪
45
涉嫌帮信,流水100万利润7000
法律分析: 帮信罪判刑除了流水、获利还要参考当事人的具体行为,就比如说,当事人涉嫌银行卡的张数等等,都是影响帮信罪判罚的因素。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
一共三万流水,获利1800,电诈三万
您好,判处罚金,应当根据犯罪情节决定罚金数额。这个罪名法定刑在3年以下。根据获利情况,一般量刑的建议在一年多左右。
全部5个答案 >
888
人咨询过
去咨询
帮信,流水56,涉案11,获利3500
您好!具体情况可电联沟通一下
全部8个答案 >
888
人咨询过
去咨询
涉案金额12万,未获利,初犯
你好,找律师是起诉法院打官司,请问您是否要起诉法院打官司呢?什么案件需要咨询呢?
全部12个答案 >
888
人咨询过
去咨询
银行卡流水40万,没有获利,被公园局起诉掩饰隐瞒犯罪所得,已经被检察院提审
掩饰隐瞒犯罪所得,已经 被检察院提审
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
跑分,流水18万,获利8000,初犯,做案时未成年?
您好!具体什么罪名
全部2个答案 >
888
人咨询过
去咨询
网络诈骗2万判刑几年法律依据是什么
在量刑上面,网络诈骗罪范围是:数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
相关推荐
可能感兴趣:
呼和浩特律师
太原律师
合肥律师
临淄区律师
列表内容
法律列表
法律内容
法律资讯
法律知识
法律内容
律师推荐:
兰州律师
兰州找律师
皋兰县律师
皋兰县找律师
兰州刑事案件律师
兰州诈骗律师
同城律师:
皋兰县律师
永登县律师
榆中县律师
城关区律师
七里河区律师
西固区律师
安宁区律师
红古区律师
兰州新区律师
专业律师:
兰州房产纠纷律师
兰州公司法律师
兰州合同纠纷律师
兰州婚姻家庭律师
兰州交通事故律师
兰州劳动纠纷律师
兰州刑事辩护律师
兰州债务债权律师
相关文书下载
限时特惠
海量合同范本,下载低至
¥9.9
/篇
银行卡租用协议
5869人下载
银行卡领用合约模板(单位卡)
5869人下载
银行卡使用授权协议
5869人下载
银行卡领用合约(单位卡)
5869人下载
律师解答动态
刚刚
陈再雄律师
近期帮助 5361 人
我想问下医疗的事怎么处理,
11分钟前
张诗浪律师
近期帮助 460 人
你好,看守所看个笔录怎么付费
12分钟前
文于律师
近期帮助 171 人
我的案件结果怎么查询?
15分钟前
周晖律师
近期帮助 141 人
房屋到期迟迟不交房
19分钟前
郭有盟律师
近期帮助 347 人
劳务派遣工期为满工厂以订单减少为由,裁员。
19分钟前
何文真律师
近期帮助 4831 人
你好,大学生出车祸对方全责,住院住了一个星期左右,有一个陪护,这个赔偿怎么算呀
24分钟前
刘金朝律师
近期帮助 1337 人
我报的网课,这个公司注销了但是我查了一下法人重新开了一个公司,这个钱怎么要回来?
24分钟前
沈阳中盾所律师
近期帮助 25150 人
我得了脑梗死,拍完片后,大夫说不重,导致耽误治疗,使病情加重,一般能赔偿多钱
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询