银行卡流水1100万

更新时间：2023-12-24 20:32:04

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银行卡流水1100万

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法律分析：要看流水是否合法，如果不合法，进进出出过多就可能涉及犯罪。你的银行卡若满足以下可疑交易行为中的任意两条规定，就会被银行系统标记并提示：

（一）短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）长期闲置的账户突然启用，或平常资金流量小的账户有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

一旦标记，银行会记录每周的可疑交易报告并上报给当地中国人民银行。人行会详细对比各家银行的报告，追踪整个资金链条，判断是否为洗钱行为。若判断为洗钱行为，将立案调查。

需要注意的是，此行为违反《中华人民共和国银行法》第三十二条及相关法律规定，根据具体规定给予警告、没收违法所得、罚款等处罚；若构成犯罪，将依法追究刑事责任。

2023-12-24 20:30:28

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要看流水具体是否合法，如果不合法的话，进进出出过多就容易引起犯罪。
你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定：
（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
这张卡的肯定会被银行的发洗钱系统标记并提示，银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行；人行在详细对比各家银行上报的报告，找出整个资金的链条，从而判断你这笔是不是洗钱行为，如果是会立案调查。

2023-12-24 20:30:36

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要看流水具体是否合法，如果不合法的话，进进出出过多就容易引起犯罪。
你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定：
（一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
（二）长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
这张卡的肯定会被银行的反洗钱系统标记并提示，银行的专职审查人员会记录每周的可疑交易报告并上报给当地的中国人民银行；人行在详细对比各家银行上报的报告，找出整个资金的链条，从而判断你这笔是不是洗钱行为，如果是会立案调查。

2023-12-24 20:32:04

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