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企业上市前,一定要查高管配偶或亲属的流水账吗?
更新时间:2024-01-08 07:28:05
问题描述:
企业上市前,一定要查高管配偶或亲属的流水账吗?
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司上市前会经历一系列的复杂反腐的手续,其中要包括一个管理层的治理能力的审核,其中可能会考核各个部门负责人的相应的履历和工作经验,但不一定会查每个人的流水。法律依据:《刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法
占有
为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济
合同
的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。
2024-01-08 07:04:22
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法律分析:司上市前会经历一系列的复杂反腐的手续,其中要包括一个管理层的治理能力的审核,其中可能会考核各个部门负责人的相应的履历和工作经验,但不一定会查每个人的流水。法律依据:《刑法》第一百九十三条有下列情形之一,以非法占有为目的,诈骗银行或者其他金融机构的贷款,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)编造引进资金、项目等虚假理由的;(二)使用虚假的经济合同的;(三)使用虚假的证明文件的;(四)使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的;(五)以其他方法诈骗贷款的。
2024-01-08 07:27:47
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