擅自设立金融机构罪立案的标准是怎么规定的?

更新时间：2024-01-09 20:12:06

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擅自设立金融机构罪的立案标准是：

1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

该罪行的刑罚为：未经国家有关主管部门批准，擅自设立上述金融机构的，可处三年以下有期徒刑或拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重者，可处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2024-01-09 20:09:58

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擅自设立金融机构罪的立案标准是：
1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。法律依据：《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定
（二）》第二十四条
未经国家有关主管部门批准，擅自设立金融机构，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
（二）擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

2024-01-09 20:10:26

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有下列情形之一的就会达到擅自设立金融机构罪的立案标准：

1、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构的；
2、擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构筹备组织的。

未经国家有关主管部门批准，擅自设立上述金融机构的，将受到相应的刑事处罚，包括三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；情节严重的，将面临三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

2024-01-09 20:12:06

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