首页
法律咨询
找律师
法律知识
找法网手机版
网站导航
首页
法律咨询
找律师
法律知识
律师说法
合同范本下载
极速咨询
提交咨询
问题库
咨询百科
一对一咨询
法律问答
法律咨询专题
民法典
知识专辑
法律专题
法律法规
视频说法
图文说法
语音说法
找法说法
当前位置:
找法网
>
法律问答
>
帮信罪
> 问答详情
发现有人涉及如何举报洗钱
更新时间:2024-01-23 06:34:06
问题描述:
发现有人涉及如何举报洗钱
承诺:保障您的权益,解决您的疑惑,我们的律师为您提供专业服务,5分钟内响应
立即咨询
3位律师解答
未面谈及查看证据材料,律师回答仅供参考。
平台特邀律师
推荐
已帮助
1470014
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
举报洗钱应该向公安部门举报。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务,金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚
2024-01-23 05:59:59
点赞
找法网咨询顾问
已帮助
1153234
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的;8、纪委受理举报,一般采用电子邮箱,电子邮箱是可以用虚假信息注册的;9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报,以方便调查处理和反馈结果,受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
2024-01-23 06:33:44
点赞
平台法律顾问团队
官方
已帮助
1591321
人 · 响应时间
平均5分钟内
咨询我
举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密的;8、纪委受理举报,一般采用电子邮箱,电子邮箱是可以用虚假信息注册的;9、纪检监察机关提倡和鼓励署实名举报,以方便调查处理和反馈结果,受理举报的单位也有责任、有纪律为举报人资料保密。反洗钱举报电话如下:1、银监会的客服电话;2、各大银行的客服电话;3、国家反洗钱中心举报电话。法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚第一百九十条【逃汇罪】公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。
2024-01-23 06:34:06
点赞
平台广州律师团
官方
专业本地律师团队 · 7x24小时在线服务
咨询我
如果需要针对性解答,可以直接向我咨询并描述您的情况,本地专业律师将24小时在线解答。
还有疑问?立即咨询律师!
1分钟提问,海量律师在线解答
描述问题
接入律师
问题解决率99%
立即咨询
当前已有
3456
位用户正在咨询
相关知识推荐
举报他人会怎么样
损害赔偿
760
发现有人涉及如何举报洗钱
举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议
立即咨询
律师,并详细描述自身问题,以获得
针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
感觉是诈骗如何举报
诈骗罪
940
洗钱如何不被发现
洗钱罪
6284
发现有人涉及如何举报洗钱
举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
发现有人涉及如何举报洗钱
举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
发现有人涉及如何举报洗钱
举报洗钱,具体办法如下:1、拨打举报电话;2、举报信箱;3、邮政编码;4、举报传真;5、电子信箱地址;6、举报网址;7、所有的举报信息及举报人姓名等都是严格保密
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
怎么举报人家洗钱
你好!可以向警方处理的
全部6个答案 >
888
人咨询过
去咨询
发现洗钱团伙是如何匿名举报信息的
你好,建议报警处理
全部3个答案 >
888
人咨询过
去咨询
民事债务纠纷无力偿还多久可以结案
债务追讨
1080
民事诉讼执行期限过了怎么办
债务追讨
765
欠钱纠纷律师怎么收费
债务追讨
535
因欠款纠纷起诉的开庭流程
债务追讨
470
判决抵押无效如何处理
抵押担保
330
民间欠债不还怎么起诉
债务追讨
365
相关推荐
可能感兴趣:
合肥律师
列表内容
呼和浩特律师
太原律师
昆明律师
法律知识
法律内容
法律内容
法律列表
法律资讯
律师推荐:
南宁律师
同城律师:
上林县律师
兴宁区律师
宾阳县律师
青秀区律师
武鸣区律师
邕宁区律师
江南区律师
马山县律师
良庆区律师
横州市律师
其他人在咨询:
经济犯罪
无罪辩护
假释
刑事赔偿
未成年人犯罪
职务犯罪
刑事风险防范
死刑辩护
孕妇犯罪
刑事辩护
律师解答动态
2分钟前
何元金律师
近期帮助 27411 人
女方父母支付了房子首付款事后写的借条,现在女儿女婿感情破裂,女方父母可以请求要回首付款吗
4分钟前
广东仁礼所律师
近期帮助 135 人
你好做假酒被抓了会接受怎样的处罚
5分钟前
吴佳炫律师
近期帮助 1329 人
公司以岗位撤销强制休年假员工不接受怎么办
7分钟前
党东月律师
近期帮助 1050 人
有人用我的银行卡绑定了美团而且消费了我是不知情的状态该怎么办怎么要回钱报警会管么
11分钟前
周强律师
近期帮助 4566 人
左脚骨折算是十级工伤吗?赔偿金额是多少?能休息多长时间?如果医生不开休假证明呢?
11分钟前
张前康律师
近期帮助 34 人
我在抖音主播这边她叫我们付钱学习,付了钱不这么管这么办
13分钟前
周强律师
近期帮助 4566 人
被医院坑了,经过协商退了一部分钱,当时还签了协议,按了手印,过后还是感觉被坑了怎么办?钱退少了
14分钟前
张前康律师
近期帮助 34 人
你好,我问下,我现在是一名大四学生,被教育机构骗了,在融易分期上面的贷款,可以不还吗
1分钟提问
海量律师提供在线解答
1
提交咨询
详细描述您所遇到的问题或纠纷并发送
2
接入律师
耐心等待律师解答,平均5分钟及时响应
3
获取解答
还有疑问?60分钟无限次追问
立即咨询