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银行卡转账到涉嫌诈骗的账户,如何解冻
更新时间:2024-01-25 13:34:09
问题描述:
银行卡转账到涉嫌诈骗的账户,导致冻结,如何解冻
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银行卡涉及诈骗被冻结可以向居住地
公安
机关进行申请调查。公安局不可以直接冻结个人银行账户;如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;一般冻结期限是六个月,根据需求可延期一次,一般延期为三到六个月;如涉嫌违法等,可对账户进行永久冻结。一般电信网络诈骗犯罪案件由犯罪地公安机关立案侦查,如果由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地公安机关立案侦查。多个公安机关都有权立案侦查的电信网络诈骗等犯罪案件,由最初受理的公安机关或者主要犯罪地公安机关立案侦查。有争议的,按照有利于查清犯罪事实、有利于诉讼的原则,协商解决。经协商无法达成一致的,由共同上级公安机关指定有关公安机关立案侦查。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十六条【信用卡
诈骗罪
、盗窃罪】有下列情形之一,进行信用卡诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:(一)使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;(二)使用作废的信用卡的;(三)冒用他人信用卡的;(四)恶意透支的。前款所称恶意透支,是指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行催收后仍不归还的行为。盗窃信用卡并使用的,依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。
2024-01-25 13:01:25
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一、银行卡转账异常被冻结怎么解冻1、银行卡转账异常被冻结,需要去柜台办理解冻业务。具体如下:(1)如果因多次输错密码或账户余额小于100元且长期不使用被冻结,携带身份证和银行卡去银行解封;(2)如因长期欠款涉案被冻结,应在还清欠款结案销案后找银行解冻。2、法律依据:《
公安机关办理刑事案件程序规定
》第二百四十三条冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限为六个月。每次续冻期限最长不得超过六个月。对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上公安机关负责人批准,冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等财产的期限可以为一年。每次续冻期限最长不得超过一年。第二百四十六条对冻结的债券、股票、基金份额等财产,应当告知当事人或者其
法定代理人
、委托
代理
人有权申请出售。权利人书面申请出售被冻结的债券、股票、基金份额等财产,不损害国家利益、被害人、其他权利人利益,不影响诉讼正常进行的,以及冻结的汇票、本票、支票的有效期即将届满的,经县级以上公安机关负责人批准,可以依法出售或者变现,所得价款应当继续冻结在其对应的银行账户中;没有对应的银行账户的,所得价款由公安机关在银行指定专门账户保管,并及时告知当事人或者其近亲属。二、银行卡冻结的原因都有哪些银行卡冻结的原因如下:1、出现过异常交易、可能被银行冻结;2、透支超出份额银行会立刻冷冻银行卡;3、密码三次输入连续出错、自动冻结、24小时后解冻;4、第三方原因造成的银行卡被冻结。
2024-01-25 13:33:49
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法律分析:银行卡被冻结可能是因为出现恶意套现、伪造信息等异常交易,可能会构成诈骗罪,应当主动配合公安机关处理,与承办案件的公安机关取得联系,带上自己的身份证明材料、相关交易记录、交易
合同
等,去当地详细说明情况。法律依据:《公安机关办理刑事案件适用查封、冻结措施有关规定》第二十六条第一款冻结存款、汇款、证券交易结算资金、期货保证金等资金,或者投资权益等其他财产的期限为六个月。需要
延长
期限的,应当经作出原冻结决定的县级以上公安机关负责人批准,在冻结期限届满前五日以内办理续冻手续。每次续冻期限最长不得超过六个月。
2024-01-25 13:34:09
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