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我有一个朋友想借钱,但是被骗去银行用他的卡刷了十几万流水。他不知道整个过程都是违法的,不能借钱
更新时间:2024-01-27 06:20:41
问题描述:
我有一个朋友想借钱,但是被骗去银行用他的卡刷了十几万流水。他不知道整个过程都是违法的,因为那个人告诉他,他的银行卡流水太少,不能借钱,所以他拿着他的卡刷了。事后警察打电话说他的银行卡涉案几千。这种情况怎么办?
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法律分析:银行卡借给别人用来刷流水极有可能违法甚至犯罪行为,将使本人遭受财产和声誉的损失。银行卡是个人进行金融交易的凭证,包含大量的个人信息,如果出借个人的银行卡,对方使用银行卡刷流水的行为极有可能违法甚至涉嫌洗钱罪,本人将被牵连,承担连带责任。法律依据:《
中华人民共和国刑法
》第一百九十一条洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而提供资金账户的,或者协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或者通过转账或者其他结算方式协助资金转移的,或者协助将资金汇往境外的,或者以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
2024-01-27 06:20:41
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