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别人给我的钱若来路不正，算是洗钱行为吗？
更新时间：2025-03-24 11:28:09
问题描述：
代购奢侈品时，别人给我的钱若来路不正，算是洗钱行为吗？
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代购奢侈品时接收不明来源资金可能构成洗钱。依据《反洗钱法》，若资金来源非法且你明知或应知，仍协助转移，则涉嫌洗钱。不及时处理可能导致法律责任及声誉损害。
2025-03-24 10:50:49
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代购遇资金来源问题，应谨慎处理。常见方式有拒绝交易、核实资金来源并要求合法证明。选择时需考虑法律风险与合规性，优先保障自身合法权益。
2025-03-24 11:28:01
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代购需警惕资金来源。1.若资金来源不明，应立即拒绝交易，避免卷入洗钱活动。2.可要求客户提供资金来源合法证明，如银行转账记录等，确保交易合规。3.如发现资金问题，应及时向相关部门举报，以维护自身及他人合法权益。
2025-03-24 11:28:09
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