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金融诈骗的金额是多少?罚金是多少?处罚是多少年?
更新时间:2019-11-30 18:20:20
问题描述:
金融
诈骗的金额是多少?罚金是多少?处罚是多少年?
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目前金融诈骗活动有三种常见方式:
一是设置利益诱饵骗取汇款:典型的有诈骗分子采用电话或短信群发的方式,发布“活动中奖”、“低息
无抵押小额贷款
”、“税费退返”等消息,巧立名目要求受害者向诈骗分子指定的账户汇出“手续费”、“公证费”、“邮寄费”、“税费返点”等款项;
二是编排突发事件扰乱防范意识:典型的有冒充银行业金融机构官方信息平台,发布“
银行卡
异地巨额消费”短信,冒充亲朋好友在异地急需资金救急等,诱骗群众汇出资金;
三是捏造子虚乌有事项干扰正常判断:典型的有谎称“账户涉嫌
洗钱犯罪
”、“个人信息遭泄、银行账户不安全”、“邮寄的物品中藏有毒品”等,要求
消费者
直接将账户资金转入所谓的“公共安全部门设立的安全账户”以“保障资金安全”,或冒充公、检、法工作人员套取消费者的账户名称和交易密码。
2019-11-30 18:11:28
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您好,、第条,【
票据诈骗罪
、
金融凭证诈骗罪
】有下列情形之一,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产:
(一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的;
(二)明知是作废的汇票、本票、支票而使用的;
(三)冒用他人的汇票、本票、支票的;
(四)签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票,骗取财物的;
(五)汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载,骗取财物的。使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、
银行
存单等其他银行结算凭证的,依照前款的规定处罚。【部分金融
诈骗罪
的死刑规定】犯本节第一百九十二条规定之罪,数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的,处无期徒刑或者死刑,并处没收财产。
2019-11-30 18:18:11
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你好,
合同诈骗
40万,系数额巨大,法定刑3-10年。,【
合同诈骗罪
;组织、领导传销活动罪】有下列情形之一,以非法
占有
为目的,在签订、履行
合同
过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:
(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;
(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;
(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;
(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;
(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。
2019-11-30 18:20:20
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