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  在我国每一种罪名的规定都有其特殊性,例如洗钱罪,其前提是存在上游犯罪,否则就不能够构成洗钱罪,上游犯罪是洗钱罪特有的概念。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于洗钱罪的上游犯罪有哪些及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、洗钱罪的上游犯罪有哪些

  洗钱罪的上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得(指上游犯罪行为所直接产生的非法财产性利益:包括违法、犯罪所得资金、违法、犯罪所得财物)及其收益的各种犯罪行为。

  洗钱罪的上游犯罪包括以下7种罪:

  (1)毒品犯罪

  (2)黑社会性质的组织犯罪;

  (3)恐怖活动犯罪;

  (4)走私犯罪

  (5)贪污贿赂犯罪;

  (6)破坏金融管理秩序犯罪;

  (7)金融诈骗犯罪。

  二、洗钱罪的主观认定

  洗钱罪在主观方面的表现为故意,即行为人明知自己的行为是在为犯罪违法所得掩饰、隐瞒其来源和性质、为利益而故意为之,并希望这种结果发生。

  犯罪故意中“明知”的判断,应当结合被告人的认知能力,接触他人犯罪所得及其收益的情况,犯罪所得及其收益的种类、数额,犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素进行认定。

  具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

  (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

  (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

  (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

  (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

  (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

  (7)其他可以认定行为人明知的情形。

  三、洗钱罪的处罚

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

  根据法律规定可以得知,上游犯罪是指产生洗钱罪的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为。主要包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。以上便是找法网小编为您带来关于洗钱罪的上游犯罪有哪些的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

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