怎么证明洗黑钱不知情

更新时间:2022-12-31 13:20 找法网官方整理 人浏览

  证明洗黑钱不知情的方式是,洗黑钱时自己不在场证明,他人的证言证实自己不知洗黑钱的行为等。属于洗钱罪的上游犯罪的是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪等七类。

怎么证明洗黑钱不知情,属于洗钱罪的上游犯罪的是什么

  一、怎么证明洗黑钱不知情

  证明洗黑钱不知情的方式是,可以通过实施洗黑钱的活动实施时自己未在场的录音录像,实施洗黑钱的行为人的陈述,其他人的证言等证据来证明自己对洗黑钱的行为不知情。

  所谓洗钱犯罪,是指“将脏钱洗净”或“将钱漂白”,使犯罪所得的收益得以隐瞒和伪装,使之具有表面的合法性,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。它与传统犯罪形式相比,可以说是一种新型的企业型犯罪。

  二、属于洗钱罪的上游犯罪的是什么

  属于洗钱罪的上游犯罪的是:

  1.毒品犯罪;

  2.黑社会性质的组织犯罪;

  3.恐怖活动犯罪;

  4.走私犯罪;

  5.贪污贿赂犯罪;

  6.破坏金融管理秩序犯罪;

  7.金融诈骗犯罪。

  洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。

  三、洗钱罪的构成要件是什么

  找法网提醒您,洗钱罪的构成要件是:

  1.侵犯的是复杂客体,即包括金融秩序、社会经济管理秩序、国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定;

  2.客观方面表现为为毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益;

  3.主体是一般主体,单位也可以构成本罪;

  4.主观方面表现为直接故意。

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