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  洗钱罪情节与洗钱的数额有关,但是存在法律规定的其他情形也可能构成情节严重,例如多次洗钱,或者以洗钱为业的组织或者个人等。因此接下来将由找法网小编为您介绍关于洗钱罪情节严重如何认定及其相关方面的知识,希望能够帮助大家解决相应的问题。

  一、洗钱罪情节严重如何认定

  具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的情节严重:

  (一)洗钱数额在50万元以上的;

  (二)多次实施洗钱活动的;

  (三)个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

  (四)其他情节严重的情形。

  明知是毒品犯罪、黑社 会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施《刑法》第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。

  二、洗钱罪的认定

  (一)本罪与窝藏、转移、收购、销售赃物罪的界限

  本法第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪,与本条规定的洗钱罪,两者都属于连累犯的范畴,即行为人明知是犯罪分子的违法所得,仍事后给予了犯罪分子某种帮助,因此,两者存在着很大的联系。但是,从具体犯罪构成要件而言,两者也存在着以下几方面的区别:

  1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要客体是金融管理秩序,从而该罪被归类在“破坏社会主义市场经济秩序罪”,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

  2、行为的对象不同,前者特指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,后者泛指一切犯罪的所得赃物。

  3、行为方式不同,前者是指通过某类中介机构来隐瞒和掩饰违法所得及其收益的性质和来源,后者则包括窝藏、转移、收购或代为销售赃物四种行为。

  (二)本罪与窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪的界限

  本法第349条规定的窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪与本条规定的洗钱罪,也在以下几个方面存在区别:

  1、侵犯的客体不同,前者侵犯的是双重客体,其中主要是金融管理秩序,后者侵犯的是单一客体,即社会管理秩序。

  2、行为的对象不同,前者指毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等三大类罪的违法所得及其产生的收益,后者特指走私、贩卖、运输、制造毒品罪的毒品和毒赃。

  3、行为方式不同,前者指行为人通过中介机构将有关违法所得及其产生的收益的来源和性质加以隐满和掩饰,是属于狭义上的“洗钱”行为,后者指行为人为走私、贩卖、运输、制造毒品罪的犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物,是属于广义上的“洗钱”行为。

  三、洗钱罪的处罚

  1、自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2、单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

  根据法律规定可以得知,个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的、洗钱数额在50万元以上的、多次实施洗钱活动等情形都能构成情节严重。以上便是找法网小编为您带来关于洗钱罪情节严重如何认定的相关知识,若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。

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