洗钱罪的上游犯罪的范围是怎样的

更新时间:2022-12-11 19:01 找法网官方整理 人浏览

  洗钱罪的上游犯罪的范围是,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,破坏金融管理秩序犯罪,贪污贿赂犯罪,毒品犯罪等七种。

洗钱罪的上游犯罪的范围是怎样的,洗钱多少金额会定罪

  一、洗钱罪的上游犯罪的范围是怎样的

  洗钱罪的上游犯罪的范围包括以下7种罪:

  1.毒品犯罪;

  2.黑社会性质的组织犯罪;

  3.恐怖活动犯罪;

  4.走私犯罪;

  5.贪污贿赂犯罪;

  6.破坏金融管理秩序犯罪;

  7.金融诈骗犯罪。

  洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。洗钱作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰,通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式。

  二、洗钱多少金额会定罪

  对洗钱行为判处刑罚没有金额要求,只要实施了洗钱行为就构成犯罪,经过查证属实就须要定罪量刑。

  洗钱罪,指明知是毒品犯罪,黑社会性质的组织犯罪,恐怖活动犯罪,走私犯罪,贪污贿赂犯罪等所得及其产生的收益,而为其掩饰,隐瞒其来源和性质的行为。

  三、洗钱20万大概有判多久

  找法网提醒您,洗钱20万大概的判刑标准是:

  1.自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  2.单位犯本罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役。

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