洗钱罪上游犯罪的类型

更新时间:2019-04-29 09:22 找法网官方整理 人浏览

  “上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,是洗钱罪的依附对象,它们关系非常密切。那么,什么是洗钱罪的上游犯罪呢?洗钱罪上游犯罪有哪些类型呢?判断标准又是怎样的呢?下面就由找法网小编为您详细介绍,希望对您有所帮助。

  一、洗钱罪上游犯罪的类型

  (1)洗钱罪上游犯罪的类型有(共7种):毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。(刑法第191条)

  (2)7种上游犯罪指“犯罪行为”而不是指“罪名”,是指“犯罪事实”而不是指“诉讼结果”。①上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的;②上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的;③事实可以确认,但依法以其他罪名(如单位实施贷款诈骗行为而定合同诈骗罪)定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。

洗钱罪上游犯罪的类型

  二、洗钱罪上游犯罪的范围界定

  1、定义:洗钱罪的“上游犯罪”是指作为非法财产来源的各种己经实施的犯罪,也被称之为原生犯罪、前置犯罪、先行犯罪。

  2、范围界定:我国洗钱罪之“上游犯罪”的成立条件一是应当属于法定的七类犯罪,二是还应当产生犯罪收益,这两个条件对于界定洗钱罪之“上游犯罪”中的“黑社会性质的组织犯罪”和“恐怖活动犯罪”尤为重要。

  三、洗钱罪与上游犯罪的关系

  “上游犯罪”作为洗钱犯罪的“对象性犯罪”,与洗钱罪有密不可分的关系:

  1、“上游犯罪”是洗钱罪的前提和基础,没有“上游犯罪”所获取的非法收入,洗钱行为就没有掩饰、隐瞒的对象,也就不会有洗钱犯罪。

  2、洗钱犯罪反作用于“上游犯罪”,对“上游犯罪”起推波助澜的作用。下游的洗钱犯罪一旦成功,对“上游犯罪”将产生支持和鼓励的推动作用。有观点认为,洗钱犯罪是有组织犯罪发展其犯罪产业的主要手段。洗钱犯罪为上游犯罪打开了通道,使上游犯罪能得到“良性循环”,从而推动了上游犯罪与洗钱犯罪的双向发展。

  总之,洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提。 洗钱罪的上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判。洗钱罪的上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,或者依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定。

  以上就是找法网小编为您整理的“洗钱罪上游犯罪的类型”的相关法律内容,根据《刑法》191条,洗钱罪上游犯罪主要分为7类,具体内容如上。若您还遇到其它不懂的问题,欢迎上找法网的法律平台,在线的律师会对您的疑问进行专业的解答。

声明:该作品系作者结合法律法规、政府官网及互联网相关知识整合,如若内容错误请通过【投诉】功能联系删除。
点赞
收藏
还有疑问?立即咨询律师!
33344 位律师在线
1 分钟提问
5 分钟内解答
立即咨询
26秒前 用户188****9876 提交了咨询
相关知识推荐
掩饰隐瞒犯罪所得的上游犯罪
根据具体案情方好分析的
税务犯罪是否是上游犯罪
你好,需要结合具体案情分析
找法网咨询助手
官方
当前在线
立即咨询
找法网咨询助手提醒您:
法律所涉问题复杂,每个细节都有可能决定案件走向,若问题紧急,建议 立即咨询 律师,并详细描述自身问题,以获得 针对性解答。24小时在线,平均5分钟回复。
掩饰隐瞒犯罪所得罪的上游犯罪
法律分析:非法掩饰犯罪所得,即掩饰、隐瞒犯罪所得罪的立案标准:如果行为人一年内因掩饰犯罪所得受过行政处罚,再实施该行为;犯罪所得是救灾、抢险等特定款物的;致使上
洗钱罪与上游犯罪共同犯罪的区别
你好!是否通谋是区分洗钱行为人是与上游犯罪行为人成立共犯还是单独成立洗钱罪的关键:如果洗钱行为人事前与其上游犯罪行为人有通谋,事后实施了洗钱行为的,成立上游犯罪
掩饰隐瞒犯罪所得 上游犯罪
根据具体案情方好分析的
洗钱罪的上游犯罪共有几种?什么是属于洗钱罪的上游犯罪?关于洗钱罪的上游犯罪请问一共有几种?
您好,具体需要根据事情经过、情节、后果、过错、金额等因素综合考虑,可以委托律师进行查询、会见、了解案情、出具法律意见并进行法律辩护。具体可以联系免费讲解详细处理
洗钱罪的七种罪所包含的各个罪是否都为洗钱罪的上游犯罪?
“上游犯罪”不是一个法律术语,你愿意这样表达也没问题。
这张银行卡被陌生人转到300元,我可以用吗?
您好,可以申请查询冻结原因!
我在捷信金融分期贷款5万元现在已经还清了4万多元,先还5万多元这个利息合法吗?
法律分析:不管是网贷还是什么贷,年利率36%之内的利息均为合法。超过36%之外的部分,不受法律保护。借款利率超过年利率24%的部分不予支持,超过36%的部分必须
像那样租一部手机,是否违法
你好,一般来讲,如果只是简单的放高利贷行为的话,那么只是违法的行为,并不会涉及到刑事犯罪。但若涉及跟与金融机构转手资金放高利贷,涉嫌高利转贷罪。
年满16未满18手机可以分期付款吗
办手机分期需要满足分期付款的条件,分期付款必须要满18周岁,未满18周岁是不可以办理分期付款的,因为没有偿还能力,和完全民事行为能力。办理分期付款所需要的条件:
可以借钱吗?买房子很需要
贷款买房的要求:借款人具有完全民事行为能力;贷款的数额、期限、币种合理;借款人具备还款意愿和还款能力;以及借款人的信用状况良好,无重大不良信用记录等。法律依据:
分期买手机没有?还钱会怎么样?
买手机分期付款注意事项:1、分期贷款前,要看清合同,尤其看清利息和违约条款。2、注意合同里的有些服务是可选项,可以根据自己情况选择。3、分期费用往往与期数直接相
即分期怎么取消分期付款
晚上好,这个情况是可以进行协商啊