公转私转错人，要怎么追回款？

更新时间：2024-01-12 10:44:04

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公转私转错人，要怎么追回款？

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公转私是违法的。公转私、套取现金情形，是非法为他人提供单位银行结算账户套现或者单位银行结算账户转个人账户服务的，构成非法从事资金支付结算业务。单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

单位犯罪的，对单位罚款，对责任人定罪。单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应向其开户银行提供下列付款依据：
（一）代发工资协议和收款人清单；
（二）奖励证明；
（三）新闻出版、演出主办等单位与收款人签订的劳务合同或支付给个人款项的证明；
（四）证券公司、期货公司、信托投资公司、奖券发行或承销部门支付或退还给自然人款项的证明；
（五）债权或产权转让协议；
（六）借款合同；
（七）保险公司的证明；
（八）税收征管部门的证明；
（九）农、副、矿产品购销合同；
（十）其他合法款项的证明。
从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项应纳税的，税收代扣单位付款时应向其开户银行提供完税证明。

2024-01-12 10:42:27

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公转私违法，包括非法为他人提供单位银行结算账户套现或转个人账户服务，构成非法从事资金支付结算业务。违法行为的构成要件包括：违反法律规定、侵犯法律所保护的社会关系、行为人具有故意或过失、违法者具有法定责任能力或行为能力。对于单位非法从事资金支付结算业务及非法买卖外汇行为，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

单位从银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，若每笔超过5万元，需向开户银行提供包括代发工资协议、奖励证明、劳务合同等在内的付款依据。对于应纳税的款项，税收代扣单位在付款时还需提供完税证明。

2024-01-12 10:42:32

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公转私违法，即非法为他人提供单位银行结算账户套现或单位银行结算账户转个人账户服务，构成非法从事资金支付结算业务。单位非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇行为，将对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。

违法行为的构成要件包括：
1. 必须是违反法律规定的行为；
2. 违法必须是在不同程度上侵犯法律上所保护的社会关系的行为；
3. 违法一般必须有行为人的故意或过失；
4. 违法者必须具有法定责任能力或法定行为能力。

从单位银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项，每笔超过5万元的，应提供相应付款依据，如代发工资协议、奖励证明、劳务合同等。若款项应纳税，税收代扣单位付款时还需提供完税证明。

2024-01-12 10:44:04

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